Les institutions financières

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  • Bureaux de change
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  • Caisse d'épargne
  • Poste

 

Les institutions non financières désignées

  • Assurances
  • Casinos
  • Agences immobilières
  • Experts comptables
  • Avocats
  • Notaires
  • Transporteurs de fonds
  • Négociants en métaux et pierres précieuses
  • Concessionnaires de voiture

 

Les Etablissements de Monnaie Electronique

  • Telma Money


Formulaire de déclaration d'opérations suspectes ( DOS )

Le Formulaire DOS est disponible en cliquant ici.


Guide typologique pour les professions déclarantes

Le guide typologique est réservé uniquement aux professions déclarantes