Le premier STAFF

Le premier Directeur Général et fondateur du SAMIFIN est le Professeur RAZARANAINA Jean Claude. Il est nommé en conseil des ministres suivant le décret nr 2008-207 du 25 février 2008.

Par la suite en collaboration avec un membre de jury, il a procédé aux phases de recrutement du personnel. Ainsi l'expert nommé au Département des Recherches et Analyses Financières est Monsieur RANAIVO RAKOTOLEHIBE Herimbola, l'expert nommé au Département Juridique est Monsieur H. Thierry RAVALOMANDA, l'expert nommé au Département Informatique est Madame RAZAFIMANDIMBY Mirana Andriantsara, l'expert nommé au Département des Etudes et Stratégies est Monsieur ANDRIMAMPANDRY A. RABEMANISA ,et le Directeur Administratif et Financier nommé est Monsieur RAVOARAHARISON Erick Richard.

Notre mission

Le SAMIFIN est un Service de Renseignements Financiers malagasy à caractère administratif.

Opérationnel depuis 18 juillet 2008, c’est une entité indépendante, qui reçoit et traite les DOS et transmet un rapport au Parquet en cas d’indices sérieux de blanchiment.

Il ne dispose pas de pouvoir de police judiciaire mais dispose d’un large accès aux informations détenues par les entités déclarantes et les autorités publiques et peut bloquer l’exécution d’opérations suspectes de blanchiment.

Il émet des recommandations dans son rapport annuel adressé aux Institutions de l’Etat en matière de LBC/FT.

La saisine se fait uniquement par le biais d’une DOS qui est adressée ou confirmée au SAMIFIN par tout procédé laissant une trace écrite :

• Par télécopie ou à défaut par tout autre moyen écrit,

• Par téléphone mais confirmé par télécopie ou tout autre moyen écrit.

L’identité du déclarant n’est pas transmise à l’autorité judiciaire aux fins d’assurer sa protection.