Formation pour les agents du SAMIFIN dispensée par des experts internationaux

Des experts internationaux spécialisés venant de l'ICAR ou International Centre for Asset Recovery basée à Suisse ainsi que de la cellule de renseignement FIU Liechtenstein ont dispensé une formation et information sur la lutte contre le blanchiment des capitaux.

Les participants qui ont bénéficié de cette formation sont :

  • le BIANCO ou le bureau indépendant anti-corruption
  • le SAMIFIN ou le service de renseignements financiers
  • la CSBF de la banque centrale ou Commission de Supervision Bancaire et Financière
  • la Gendarmerie nationale
  • la Police nationale : Commissaire de police, Officier de Police judiciaire
  • le Corps judiciaire : Magistrats

L'intervention des experts venant de l'ICAR a porté sur les techniques d'investigations, une présentation de l'utilisation de l'IT, la procédure des recouvrements des avoirs et le MLA ou Mutual Legal Assistance. Le financement du terrorisme a spécialement intéressé le SAMIFIN auquel une présentaiton globale a été dispensée au personnel technique.

Le FIU Liechtenstein a surtout porté sur la présentation de la cellule qui lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à savoir :

  • le rôle et l'histoire de la cellule de renseignement financier de Liechtenstein
  • les chiffres clés et les faits marquants
  • l'approche pratique
  • l'exemple d'un cas
  • le bilan

La formation a débuté le 06 au 16 décembre 2008. Une remise de certificat a clôturé l'évènement au cours duquel le directeur général du SAMIFIN, le président du CSI ou Comité de Sauvegarde de l'Intégrité, l'Ambassadeur de Suisse à Madagascar ont honoré de leur présence.

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