Qui est le Groupe Egmont ?
Le Groupe Egmont Créé en 1995, le Groupe Egmont est un forum international des cellules du renseignement financier (CRFs) qui vise à promouvoir les activités de ses membres en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes. Principaux objectifs du Groupe Egmont, tels qu’ils sont définis par sa charte : • développer la coopération internationale par l’échange d’informations, • accroitre l’effectivité des CRFs par des programmes d’échange et de formation de personnel, • promouvoir l’autonomie opérationnelle des CRFs, • promouvoir la création de CRFs qui respectent les mêmes standards internationaux et une même approche opérationnelle des dossiers de LBC/FT.
 
Comment devenir membre du Groupe Egmont ?
L’adhésion au Groupe Egmont peut être demandée par toute CRF qui estime répondre aux critères définis par le Groupe. Le processus d’adhésion comporte huit étapes :
1- présentation au Secrétariat du Groupe de la demande d’adhésion au Groupe Egmont, accompagnée d’une copie en langue anglaise de la législation en vigueur en matière de LAB/CFT, ainsi que des
documents relatifs à la mise en œuvre de la CRF et de ses attributions.
 
2- identification et désignation des parrains, au minimum deux, par le Secrétariat du Groupe, en concertation avec la CRF requérante pour guider cette dernière et la soutenir dans sa demande
d’adhésion au Groupe Egmont et tout au long du processus.
 
3- phase d’observation et de suivi : les parrains s’assurent de l’intérêt que porte la CRF à l’adhésion au Groupe Egmont, de ses compétences et de ses capacités opérationnelles et lui fournissent le
conseil et l’aide nécessaires pour améliorer ces aspects.
 
4- préparation de la visite sur place : Renseignement et renvoi au Secrétariat du Groupe d’un questionnaire juridique. La CRF reçoit de son côté des informations sur le paiement de la
contribution et d’autres documents du Groupe l’informant sur les responsabilités d’une CRF membre d’Egmont.
 
5- visite sur place finale : La fixation de la date de cette visite dépend du degré de conformité de la CRF candidate aux critères de base et prérequis établis par le Groupe Egmont. Durant
cette visite, les parrains évaluent et confirment le statut opérationnel de la CRF candidate. Ils peuvent, en concertation avec la CRF candidate, apporter des clarifications au questionnaire
soumis précédemment au Secrétariat du Groupe. Un rapport d’évaluation est établi à l’issue de cette visite.
 
6- après la visite sur place : Collecte de tous les documents pertinents (le dernier rapport d’évaluation, le questionnaire, les lois et textes réglementaires…) pour compléter l’information sur la CRF
candidate. Ces documents sont soumis aux présidents et aux membres du Groupe Juridique et du Groupe « Adhésion » qui, lors de la prochaine réunion des Groupe de Travail, examinent
la demande d’adhésion et déterminent s’il y a lieu de recommander aux présidents des CRFs, d’accepter la CRF candidate en tant que membre du Groupe.
 
7- invitation de la CRF à la Plénière du Groupe Egmont - le processus comporte une invitation pour participer à une Réunion Plénière en tant qu’observateur (Au début ou en cours du processus)
et une invitation pour participer en tant que candidate ( A la fin du processus, pour la Réunion Plénière qui discutera de sa candidature).
 
8- acceptation de la demande d’adhésion par les présidents des CRFs. La CRF devient membre effectif après sa signature de la Chartre Egmont. Des informations lui sont communiquées sur
sa contribution annuelle et sur sa connexion au système informatique d’échange d’informations (Egmont Secure Web).