Dans la phase de prévention, les professions déclarantes ont pour rôle :

  • Désigner un MLRO
  • Mettre en place un système de vigilence LBC/FT
  • Déclarer les opérations suspectes liées au blanchiment ou financement du terrorisme au SAMIFIN
  • Mettre en place un dispositif  interne de surveillance par l’instauration :
    • d’une procédure d’identification des clients
    • d’un examen particulier des opérations complexes, inhabituelles ou sans justification économique
    • de la conservation des données (5 ans) et de leur traçabilité
    • d’une procédure de  déclaration de soupçon
    • d’une culture de  confidentialité