Dans la phase de détection, SAMIFIN a pour rôle de :

  • Recevoir des déclarations d’opérations suspectes de blanchiment.
  • Analyser et traiter lesdites déclarations
  • Recevoir des informations utiles notamment celles communiquées par les autorités judiciaires
  • Effectuer des collectes d’information complémentaires (INVESTIGATIONS)
  • Saisir le Ministère Public pour des faits susceptibles de blanchiment d’argent
  • Elaborer des typologies et proposer une stratégie anti-blanchiment
  • Disséminer (transmettre) le produit des analyses : le renseignement à l’autorité judiciaire ou autres autorités sous forme de rapport 

 

La gestion de traitement de DOS au sein du SAMIFIN est définie par le schéma ci-dessous :