Afin de créer une synergie d'action dans ses investigations, SAMIFIN développe une convention de partenariat avec les services publics :

  • BIANCO
  • Direction Générale des Impots auprès du Ministère des Finances et du Budget
  • Direction Générale des Douanes auprès du Ministère des Finances et du Budget
  • Direction Générale du Trésor auprès du Ministère des Finances et du Budget
  • Gendarmerie Nationale
  • Centre Immatriculateur
  • Service des Domaines
  • etc...

Les services publics ont pour rôle de :

  • Faciliter l’accès aux informations et spécifiquement au SAMIFIN en vertu de l’article 17 de la loi 2004-020
  • Prendre part à la LBC/FT dans leur sphère de compétence respective en tenant compte des recommandations reçues par SAMIFIN
  • Développer un mécanisme pour une synergie d’action et centralisation des informations confidentielles
 

Sur le plan international, Plusieurs accords de partenariat "MOU" sont établis entre les CRF homologues, en particulier:

  • TRACFIN de  France,
  • FIU  de  Maurice,
  • SICCFIN  de  Monaco,
  • FIC de  l’Afrique du Sud,
  • AMLO de Thailande,
  • AMLSCUE des Emirats  Arabes Unis,
  • FIU de Seychelles,
  • CAMLMAC  de la  Chine,
  • CTIF de Belgique,
  • CENTIF de  Sénégal