Genèse

Pour combler les lacunes de la loi n°97.039 du 07 Septembre 1997 et pour honorer des engagements qu’il avait souscrits lors de la 20ème Session extraordinaire de l’Assemblée Générale de l’ONU, Madagascar a voté en 2001 la Loi contre le blanchiment des capitaux, la confiscation, le dépistage et la coopération internationale.

Celle-ci n'a été promulguée qu'en 2004 sous la référence loi n° 2004-020 du 19 Août 2004. Bien que l'initiative de cette loi ai été prise par les ressources et expertises nationales, la rédaction du texte a été réalisée dans l'esprit des recommandations du GAFI ( 40 Recommandations du GAFI et9 Recommandations spéciales du GAFI ).

En conséquence, le décret n° 2007-510 du 04 Juin 2007 a été pris en Conseil des Ministres pour la création, le fonctionnement et l'organisation du SAMIFIN dénommé Sampandraharaha Malagasy Iadiana amin'ny Famotsiam-Bola .Un tel service est connu mondialement sous l'appellation CRF (Cellule de Renseignement Financier) ou FIU (Financial Intelligence Unit).

Ainsi, le SAMIFIN est devenu opérationnel depuis le 18 juillet 2008 ayant siégé à ses débuts à Mangarivotra Faravohitra. Actuellement, SAMIFIN se situe dans l’enceinte du Golden's Building SEIMAD Batiment B - 2ème Etage sis au 67Ha Nord Ouest.

 

Les fondateurs

Le premier Directeur Général et fondateur du SAMIFIN est le Professeur RAZARANAINA Jean Claude. Il est nommé en conseil des ministres suivant le décret nr 2008-207 du 25 février 2008.
Par la suite en collaboration avec un membre de jury présidé par le Comité de Sauvegarde de l'intégrité, il a procédé aux phases de recrutement du personnel. Ainsi l'expert nommé au Département des Recherches et Analyses Financières est Monsieur RANAIVO RAKOTOLEHIBE Herimbola, l'expert nommé au Département Juridique est Monsieur H. Thierry RAVALOMANDA, l'expert nommé au Département Informatique est Madame RAZAFIMANDIMBY Mirana Andriantsara, l'expert nommé au Département des Etudes et Stratégies est Monsieur ANDRIMAMPANDRY A. RABEMANISA ,et le Directeur Administratif et Financier nommé est Monsieur RAVOARAHARISON Erick Richard.

 

Les dirigeants successifs

Depuis 2016 jusqu'à ce jour : Monsieur LAMINA Boto Tsara Dia

2012 - 2016 : Professeur RAZARANAINA Jean Claude

2008 - 2012 : Docteur RAZARANAINA Jean Claude