Objectifs

  • Lutter contre la criminalité transnationale organisée
  • Assainir le secteur financier

Règles de base

  • Aucune auto-saisine : Toute action part d'une déclaration d'opérations suspectes (DOS)
  • Prestation de serment : Tout le personnel doit prêter serment avant la prise de service.
  • Confidentialité : Tout le travail se fait en toute confidentialité.