Pour toutes informations supplémentaires, veuillez vous adresser à la Cellule Communication du SAMIFIN.

Evolution des données statistiques par période

Les données statistiques présentées dans ce document proviennent directement du système informatique utilisé par SAMIFIN et recueillies à partir des activités opérationnelles s'étalant du 1er Janvier au 30 Septembre 2019.
Afin de respecter l’engagement de Madagascar par rapport aux recommandations du FMI, les données statistiques sont communiquées trimestriellement et publiées sur notre site web.
Pour de plus amples informations, la Cellule Communication du SAMIFIN est à votre disposition.
Depuis 2016, une nouvelle classification des éléments d’informations que reçoit SAMIFIN a été adoptée. Ainsi ces différentes sortes d’informations sont rassemblées sous l’appellation « Déclarations d’Information Confidentielle » (DIC).
Les DIC comprennent :
- Les CIC : Complément d'Informations Confidentielles (des réponses à des demandes d'informations émises par SAMIFIN aux professionnels soumises par la loi nr 2018-043 sur la LBC/FT) et des informations classées au niveau BDD à l’issue d’une appréciation des DOS reçues par SAMIFIN;
- Les CIF : Complément d’Informations Financières ayant une DOS mère dans la BDD du SAMIFIN (des réponses à des demandes d’informations émises par SAMIFIN à des partenaires publics institutionnels et des autorités nationales détenteurs de données susceptibles d’enrichir les connaissances et les renseignements sur les dossiers traités) ;
- Les CTR : Cash Transaction Report ou Déclaration de transactions en espèces (regroupant les opérations via téléphonie mobile, de change manuel et de retraits d’espèces) ;
- Les DOS : Déclarations d’Opérations Suspectes ;
- Les DDR : Demandes de Renseignements.
 

Evolution de la répartition des dossiers reçus entre 2012 et 2016

De 2015 à 2016, le nombre de dossiers reçus a augmenté de 31%. En 2016, SAMIFIN a reçus 260 dossiers dont 44% sont considérés comme DOS.

Date de publication : 18 Janvier 2018

1. Evolution de la répartition des dossiers reçus entre 2013 à 2017

De 2016 à 2017, le nombre de dossiers reçus a augmenté de 35%. En 2017, SAMIFIN a reçus 353 dossiers dont 59,2% sont considérés comme DOS.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Evolution du traitement des dossiers au niveau du SAMIFIN

En 2017, SAMIFIN a traité 129 dossiers relatifs à des soupçons de blanchiment. La capacité de traitement a atteint un taux de 85,43% en 2017 s’il était de 93% en 2016 par rapport au nombre de DOS reçues au cours de ces deux exercices.

 

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre DOS reçues

137

131

197

115

151

Nombre DOS traitées

81

59

84

107

129

Nombre de DOS CSS 26 11 33 48 13
Nombre de rapport transmis au parquets 43 39 48 47 106
Nombre de rapport d'analyse transmis aux autorités compétentes 4 9 7 58 23

3. Situation des rapports transmis au niveau des autorités de contrôle et administrations spécialisées

Parmi les administrations spécialisées qui sont destinataires des rapports du SAMIFIN, la Direction Générale des Impôts a donné un retour :

 

 

Notification 2016

Notification 2017

Nombre de rapports transmis aux DGI

10

10

Principal

5 450 892 300,86

1 763 847 350,00

Amende

3 451 297 993,69

6 015 272 286,12

Total

8 902 190 294,55

7 779 119 636,12

Recouvré

64 228 926,16

10 168 127,00

 

4. Situation des dossiers transmis au parquet

STADES

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

A - Sur l’ensemble du territoire national

Nombre de DOS traitées et transmises au parquet

16

43

39

38

47

106

B - Situation des DOS transmises, au niveau de la CPAC d’Antananarivo 

 

DOS Transmises à la CPAC

23

19

24

23

41

94

En étude auprès des Magistrats du Parquet (MP)

 

 

2

1

2

9

En cours d’enquêtes auprès P.J. et BIANCO

1

4

13

11

17

54

En attente décisions MP

8

5

5

4

1

19

Classées Sans Suite

4

2

0

0

1

23

Transmises à autre juridiction pour compétence

1

 

 

 

0

1

En cours d'Instruction (Juge d'Instruction)

3

5

3

5

9

36

Pour règlement définitif

1

 

 

1

0

1

Renvoyées devant juridiction de jugement

6

3

1

1

0

16

C - Suivi des DOS renvoyées devant juridiction de jugement par la CPAC d'Antananarivo

 

DOS jugées

 

 

1

 

 

9

Condamnation pour blanchiment

 

 

1

 

 

 

ONL pour blanchiment

 

 

1

 

 

 

 

 

Date de publication : 11 Mars 2019

 

1. Evolution de la répartition des déclarations reçues par SAMIFIN au cours de l'année 2018

 

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Total

Déclaration d'opérations suspectes

9

4

13

20

26

15

26

23

13

12

16

07

181

 

Déclaration de transaction en cash

14

9

19

9

12

7

18

17

18

2

10

04

139

Transaction en retrait espèce

846

180

835

111

754

361

710

417

19

 

-

-

-

4233

 

Transaction en Mobile Banking

19457

339

1875

2131

46118

328

36772

49712

3612

-

 

-

-

160344

 

Transaction en Change manuel

168

208

94

974

971

67

45

39

14

-

 

-

24

2565

 

Demande de renseignements

1

1

1

2

4

0

0

1

1

2

 

-

1

14

 

Communication des informations en lien à un dossier existant

0

5

4

8

6

17

7

4

7

5

5

6

65

Communication des informations

0

3

0

0

0

1

1

2

0

4

-

-

11

 

 

2. Sort des Déclarations d'Opérations Suspectes (DOS) traitées et délibérées par SAMIFIN durant l'année 2018

 

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

septembre

Octobre

Nov

Dec

Total

DOS traitées et délibérées

17

24

18

7

9

27

3

6

10

3

14

23

161

DOS Classés sans suite

12

16

7

1

2

19

0

0

9

0

1

18

85

DOS Disséminées

5

8

11

6

7

8

3

6

1

3

13

5

76

DOS transmis Parquet

5

10

9

4

4

4

2

4

1

3

6

05

57

DOS communiquées au BIANCO

0

1

1

0

1

0

0

1

0

0

5

-

9

 

DOS communiquées à la DGD

0

2

2

2

0

2

0

0

0

0

4

-

12

 

DOS communiquées à la DGI

3

7

3

2

2

1

3

4

1

2

5

-

33

 

DOS communiquées à la DGT

1

4

4

1

0

2

0

4

0

1

6

-

23

 

DOS communiquées à la Gendarmerie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

 

DOS communiquées à à la CNM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

-

5

DOS communiquées à la Police

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

1

* Un rapport disséminé peut contenir un ou plusieurs DOS liées

 

3. Etat des rapports transmis par SAMIFIN au niveau des juridictions compétences pour une poursuite judiciaire durant l'année 2018

Juridiction

Nbre

PAC Antananarivo

34

Parquet Toamasina

4

TPI Antalaha

1

TPI Antsiranana

1

TPI Tuléar

3

TPI Antananarivo

1

TPI Antsirabe

1

TPI Fianarantsoa

1

TPI Ihosy

1

TPI Majunga

1

TPI Moramanga

1

Total général

49

 

4. Echanges avec les Cellules de Renseignements Financiers Internationales

Demandes de renseignements provenant des FIU internationales

Pays source

Nom FIU

Demandes reçues

Traitées

Ile Maurice

FIU Mauritius

5

5

France

TRACFIN

2

2

TOTAL

 

7

7

 

Demandes d’information émanant du SAMIFIN à destination des FIU internationales

Pays de destination

Nom FIU

Demandes émises

En cours

Réponses reçues

Emirates des Arabes Unies

AMLSCU

1

1

 

Chine

CAMLMAC

2

1

1

Ile Maurice

FIU Mauritius

11

10

1

Ile Seychelles

Central Bank of Seychelles

3

3

 

Russie

ROSFIN MONITORING FIU RUSSIA

2

2

 

France

TRACFIN

2

 

2

TOTAL

 

21

17

4

 

 

 

6. Montant en jeu

Le total des montants en jeu est en cours de collecte des données.

Date de publication : 02 Octobre 2019

 

1. Evolution de la répartition des déclarations reçues
 

 Janv

 Fév

 Mars

 Avril

 Mai

 Juin

Juil

Aout

Sept

 Total

Déclaration d'opérations suspectes (DOS)

12

13

12

27

24

11

13

9

3

123  

Déclaration de transaction en cash (CTR)

16

13

8

6

5

3

5

4

1

  61 

Transaction en retrait espèce

380

568

             

948  

Transaction en Mobile Banking

44 438

476

        50 382  

 45 346 

Transaction en Change manuel

27

85

115

      221 197 2

    647 

Demande de renseignements (DDR)

-

1

-

1

     

2

 

   4

Communication des informations en lien à un dossier existant (CIF)

5

4

14

7

5

4

6

3

3

   51  

Communication des informations confidentielles (CIC)

8

4

11

17

12

12

7

8

2

       81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Données globales des DIC reçues par type de déclarant

Type de déclarant

CIC

CIF

CTR

DDR

DOS

Total

Taux

Assurance

1

 

3

 

 

4

1,25%

Banque

33

39

22

 

112

206

64,38%

Bureaux de change

20

 

29

 

1

50

15,63%

Entraide judiciaire

 

 

 

1

 

1

0,31%

FIU homologues

 

3

 

1

 

4

1,25%

Information à caractère public

4

5

 

 

3

12

3,75%

Institution de microfinance

16

 

5

 

 

21

6,56%

Paositra Malagasy

2

 

1

 

 

3

0,94%

Personne privée

3

2

 

 

5

10

3,13%

Administration publique spécialisée

2

2

 

2

2

8

2,50%

Total

81

51

61

4

123

320

100%

 

2. Evolution des dossiers traités et délibérés 

2.1. Evolution du traitement des dossiers durant 2019

 

2.2. Vue d’ensemble des DOS sur les cinq dernières années

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

DOS RECUES

131

197

115

151

187

123

DOS TRAITEES

59

94

107

129

161

155

 

 

 

2.2    Evolution mensuelle des dossiers investigables ayant fait l'objet de traitement et de délibération

2.2.1. Evolution des dossiers traités et délibérés par SAMIFIN ayant fait l'objet d'une transmission au Parquet à la suite d'une investigation menée par SAMIFIN

 

Juridiction

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil Aout Sept

Total

 

TPI AMBANJA

   

1

           

1

 

PAC Antananarivo

1

6

8

11

1

11

11 21 13

83

 

Parquet Antsiranana

     

2

5

    2  

9

 

Parquet Toamasina

2

8

2

           

12

 

TPI AMBATOLAMPY

1

               

1

 

TPI FENERIVE - EST

 

2

             

2

 

TPI NOSY-BE

   

1

           

1

 

Total

4

16

12

13

6

11

12 23 13

110

 

2.2.2. Evolution des dossiers traités et délibérés par SAMIFIN ayant fait l'objet d'une communication auprès des administrations spécialisées à la suite d'une investigation menée par SAMIFIN

 

Administration compétente

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil Aout Sept.

Total

 

BIANCO

1

 

2

1     2 4  

10

 

Chambre des Notaires

              1   1
 

Commission de Supervision Bancaire et Financière

          2       2
 

Direction Générale des Douanes

 

11

2

4

1

11

3 2 11

45

 

Direction Générale des Impôts

7

13

10

8

7

11

4 12 7

79

 

Direction Générale du Trésor

 

2

1

5

1

1

3 2 6

21

 

Direction Générale du Commerce

4

               

4

 

Direction Générale des Mines

 

1

1

1

        4

7

 

Commandement de la Gendarmerie Nationale

    1

 

         

1

 

Total

12

27

16

23

9

23

     

170

 

2.2.3. Evolution des dossiers traités et délibérés par SAMIFIN ayant fait l'objet d'une communication aux FIU Homologues à la suite d'une investigation menée par SAMIFIN

 

 FIU homologues

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil Aout Sept

Total

 

FIU China (CAMLMAC)

                1 1
 

FIU Mauritius

 

 

 

 

 

10

    1

11

 

FIU Seychelles

 

 

 

 

 

10

     

10

 

Total

 

 

 

1

 

20

     

21

 

3. Opposition d'une opération bancaire ayant fait l'objet d'un indice sérieux de blanchiment ou financement terrorisme

13 comptes bloqués

 

4. Echanges administratives auprès des administrations spécialisées

563 demandes d'information émises par SAMIFIN dont 404 réponses et 159 en cours.

 

4. Evolution des échanges avec les FIU Homologues

FIU Homologues

En cours

Information non trouvée

Information trouvée

Total

AMLSCU (Emirats des Arabes Unis)

1

   

1

CAMLMAC (République populaire de Chine)

2

   

2

FIU Mauritius (Ile de Maurice)

12

1 1

14

FIU Seychelles

1

  2

3

FIU South Africa (Afrique du Sud)

1

   

2

TRACFIN (France)

7

1

7

15

Total

21

2

11

37

 

 

5. Infractions d'origine détectées

Infraction d'origine

Nombre de dossiers concernés

Abus de biens sociaux

7

Abus de confiance

1

Abus de fonction

1

Conflit d'intérêt

2

Corruption

2

Détournement de dernier public

3

Escroquerie

7

Faux et usage de faux

19

Favoritisme

2

Financement de Terrorisme

8

Fraude douanière

33

Fraude fiscale

77

Fraude minière

2

Infraction aux codes de change

32

Infraction de chèque

1

Prise d'emploi prohibé

1

Trafic de bois de rose

6

Trafic illicite de devise

1

Vente illicite de boissons alcooliques

2

Vol

1

Total

258

 

9. Montant en jeu suite à l'analyse menée par SAMIFIN

9.1. Cumul Janvier au Septembre 2019

Montant

Devise

Taux en Ariary (*)

Total estimatif en Ariary

     435 447 104 431,87 

MGA

1

     435 447 104 431,87

                2 120 163,24  

 EURO

4 003,65

         8 488 391 555,82

                   820 017,76  

 USD

3 663,48

         3 004 118 663,40

      Total du montant en jeu : 446 939 614 651,10 Ariary

 
(*) Source https://www.banky-foibe.mg (Publication du 02 Octobre 2019)
 
 
9.2. Evolution du montant en jeu au cours des 05 dernières années
 

Année

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Montant en millions Ar

88 298

40 486

92 062

233 319

113 724

446 939

 
 
 
7. Evolution des rapports transmis aux juridictions compétentes en vue d'une poursuite judiciaire
 

Juridiction compétente

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil Aout Sept.

Total

 

Pôle Anti-Corruption Antananarivo

3

5

3

8 3 2 10 8 2

44

 

Parquet Antsiranana

1       2 1   1   5
 

Tribunal de Première Instance Toamasina

  3 1 2   2       6
 

Tribunal de Première Instance Ambanja

 

 

 

1

 

 

     

1

 

Tribunal de Première Instance Ambatolampy

 

1

 

           

1

 

Tribunal de Première Instance Fénerive-Est

 

1

 

           

1

 

Tribunal de Première Instance Nosy-Be

 

  1            

1

 

Tribunal de Première Instance Antalaha

 

1

 

 

    1    

2

 

Total

4

11

5

11

5

3

11 9 2

61

Un rapport d'analyse peut contenir un ou plusieurs DOS.

 

8. Evolution des rapports d'analyse transmis aux administrations spécialisées en vue d'une poursuite administrative

 

 

Administration compétente

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil Aout Sept.

Total

 

Ambassade de France

1                 1
 

BIANCO

 

1

 

2 1   1 2  

7

 

Chambre des Notaires

              1   1
 

Commission de Supervision Bancaire et Financière

            1     1
 

Direction Générale des Douanes

1

3

2

 

2

1

2 2 1

14

 

Direction Générale des Impôts

1

9

5

7

4

2

6 5 2

41

 

Direction Générale du Trésor

1

5

 

2

2

1

  2 1

14

 

Direction Générale du Commerce

1

               

1

 

Direction Générale des Mines

1

 

 

1

         

2

 

Commandement de la Gendarmerie Nationale

1    

 

1        

2

 

Total

7

18

7

12

10

4

10 12 4

84

Un rapport d'analyse peut contenir un ou plusieurs DOS.