Pour toutes informations supplémentaires, veuillez vous adresser à la Cellule Communication du SAMIFIN.

Evolution des données statistiques par période

Depuis 2016, une nouvelle classification des éléments d’informations que reçoit SAMIFIN a été adoptée. Ainsi ces différentes sortes d’informations sont rassemblées sous l’appellation « Déclarations d’Information Confidentielle » (DIC).

Les DIC comprennent :

  • Les CIC : Complément d'Informations Confidentielles (des réponses à des demandes d'informations émises par SAMIFIN aux professionnels soumises par la loi nr 2018-043 sur la LBC/FT) et des informations classées au niveau BDD à l’issue d’une appréciation des DOS reçues par SAMIFIN;
  • Les CIF : Complément d’Informations Financières ayant une DOS mère dans la BDD du SAMIFIN (des réponses à des demandes d’informations émises par SAMIFIN à des partenaires publics institutionnels et des autorités nationales détenteurs de données susceptibles d’enrichir les connaissances et les renseignements sur les dossiers traités) ;
  • Les CTR : Cash Transaction Report ou Déclaration de transactions en espèces (regroupant les opérations via téléphonie mobile, de change manuel et de retraits d’espèces) ;
  • Les DOS : Déclarations d’Opérations Suspectes ;
  • Les DDR : Demandes de Renseignements.

Evolution de la répartition des dossiers reçus entre 2012 et 2016

De 2015 à 2016, le nombre de dossiers reçus a augmenté de 31%. En 2016, SAMIFIN a reçus 260 dossiers dont 44% sont considérés comme DOS.

Date de publication : 18 Janvier 2018

1. Evolution de la répartition des dossiers reçus entre 2013 à 2017

De 2016 à 2017, le nombre de dossiers reçus a augmenté de 35%. En 2017, SAMIFIN a reçus 353 dossiers dont 59,2% sont considérés comme DOS.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Evolution du traitement des dossiers au niveau du SAMIFIN

En 2017, SAMIFIN a traité 129 dossiers relatifs à des soupçons de blanchiment. La capacité de traitement a atteint un taux de 85,43% en 2017 s’il était de 93% en 2016 par rapport au nombre de DOS reçues au cours de ces deux exercices.

 

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre DOS reçues

137

131

197

115

151

Nombre DOS traitées

81

59

84

107

129

Nombre de DOS CSS 26 11 33 48 13
Nombre de rapport transmis au parquets 43 39 48 47 106
Nombre de rapport d'analyse transmis aux autorités compétentes 4 9 7 58 23

3. Situation des rapports transmis au niveau des autorités de contrôle et administrations spécialisées

Parmi les administrations spécialisées qui sont destinataires des rapports du SAMIFIN, la Direction Générale des Impôts a donné un retour :

 

 

Notification 2016

Notification 2017

Nombre de rapports transmis aux DGI

10

10

Principal

5 450 892 300,86

1 763 847 350,00

Amende

3 451 297 993,69

6 015 272 286,12

Total

8 902 190 294,55

7 779 119 636,12

Recouvré

64 228 926,16

10 168 127,00

 

4. Situation des dossiers transmis au parquet

STADES

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

A - Sur l’ensemble du territoire national

Nombre de DOS traitées et transmises au parquet

16

43

39

38

47

106

B - Situation des DOS transmises, au niveau de la CPAC d’Antananarivo 

 

DOS Transmises à la CPAC

23

19

24

23

41

94

En étude auprès des Magistrats du Parquet (MP)

 

 

2

1

2

9

En cours d’enquêtes auprès P.J. et BIANCO

1

4

13

11

17

54

En attente décisions MP

8

5

5

4

1

19

Classées Sans Suite

4

2

0

0

1

23

Transmises à autre juridiction pour compétence

1

 

 

 

0

1

En cours d'Instruction (Juge d'Instruction)

3

5

3

5

9

36

Pour règlement définitif

1

 

 

1

0

1

Renvoyées devant juridiction de jugement

6

3

1

1

0

16

C - Suivi des DOS renvoyées devant juridiction de jugement par la CPAC d'Antananarivo

 

DOS jugées

 

 

1

 

 

9

Condamnation pour blanchiment

 

 

1

 

 

 

ONL pour blanchiment

 

 

1

 

 

 

 

 

Date de publication : 11 Mars 2019

 

1. Evolution de la répartition des déclarations reçues par SAMIFIN au cours de l'année 2018

 

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Total

Déclaration d'opérations suspectes

9

4

13

20

26

15

26

23

13

12

16

07

181

 

Déclaration de transaction en cash

14

9

19

9

12

7

18

17

18

2

10

04

139

Transaction en retrait espèce

846

180

835

111

754

361

710

417

19

 

-

-

-

4233

 

Transaction en Mobile Banking

19457

339

1875

2131

46118

328

36772

49712

3612

-

 

-

-

160344

 

Transaction en Change manuel

168

208

94

974

971

67

45

39

14

-

 

-

24

2565

 

Demande de renseignements

1

1

1

2

4

0

0

1

1

2

 

-

1

14

 

Communication des informations en lien à un dossier existant

0

5

4

8

6

17

7

4

7

5

5

6

65

Communication des informations

0

3

0

0

0

1

1

2

0

4

-

-

11

 

 

2. Sort des Déclarations d'Opérations Suspectes (DOS) traitées et délibérées par SAMIFIN durant l'année 2018

 

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

septembre

Octobre

Nov

Dec

Total

DOS traitées et délibérées

17

24

18

7

9

27

3

6

10

3

14

23

161

DOS Classés sans suite

12

16

7

1

2

19

0

0

9

0

1

18

85

DOS Disséminées

5

8

11

6

7

8

3

6

1

3

13

5

76

DOS transmis Parquet

5

10

9

4

4

4

2

4

1

3

6

05

57

DOS communiquées au BIANCO

0

1

1

0

1

0

0

1

0

0

5

-

9

 

DOS communiquées à la DGD

0

2

2

2

0

2

0

0

0

0

4

-

12

 

DOS communiquées à la DGI

3

7

3

2

2

1

3

4

1

2

5

-

33

 

DOS communiquées à la DGT

1

4

4

1

0

2

0

4

0

1

6

-

23

 

DOS communiquées à la Gendarmerie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

 

DOS communiquées à à la CNM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

-

5

DOS communiquées à la Police

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

1

* Un rapport disséminé peut contenir un ou plusieurs DOS liées

 

3. Etat des rapports transmis par SAMIFIN au niveau des juridictions compétences pour une poursuite judiciaire durant l'année 2018

Juridiction

Nbre

PAC Antananarivo

34

Parquet Toamasina

4

TPI Antalaha

1

TPI Antsiranana

1

TPI Tuléar

3

TPI Antananarivo

1

TPI Antsirabe

1

TPI Fianarantsoa

1

TPI Ihosy

1

TPI Majunga

1

TPI Moramanga

1

Total général

49

 

4. Echanges avec les Cellules de Renseignements Financiers Internationales

Demandes de renseignements provenant des FIU internationales

Pays source

Nom FIU

Demandes reçues

Traitées

Ile Maurice

FIU Mauritius

5

5

France

TRACFIN

2

2

TOTAL

 

7

7

 

Demandes d’information émanant du SAMIFIN à destination des FIU internationales

Pays de destination

Nom FIU

Demandes émises

En cours

Réponses reçues

Emirates des Arabes Unies

AMLSCU

1

1

 

Chine

CAMLMAC

2

1

1

Ile Maurice

FIU Mauritius

11

10

1

Ile Seychelles

Central Bank of Seychelles

3

3

 

Russie

ROSFIN MONITORING FIU RUSSIA

2

2

 

France

TRACFIN

2

 

2

TOTAL

 

21

17

4

 

 

 

6. Montant en jeu

Le total des montants en jeu est en cours de collecte des données.

Date de publication : 09 Juillet 2019

 

1. Evolution de la répartition des déclarations reçues par SAMIFIN durant le 1er semestre 2019

 

 Janv

 Fév

 Mars

 Avril

 Mai

 Juin

 Total

Déclaration d'opérations suspectes (DOS)

12  

13  

12  

  27  

 24  

 13  

101  

Déclaration de transaction en cash (CTR)

    16  

          13  

         2  

 

 

 

  31  

Transaction en retrait espèce

 380  

   568  

 

 

 

 

948  

Transaction en Mobile Banking

44 438  

  476  

 

 

 

 

44 914

Transaction en Change manuel

  27  

 85  

  115  

 

 

 

       227  

Demande de renseignements (DDR)

     -    

1  

-    

 1  

 

 

   2  

Communication des informations en lien à un dossier existant (CIF)

    5  

4  

   14  

7  

  5  

 

   35  

Communication des informations confidentielles (CIC)

 8  

  4  

 8  

10  

6  

-    

36  

 

2. Données globales des DIC reçues par type de déclarant

Type de déclarant

CIC

CIF

CTR

DDR

DOS

Total

Taux

Assurance

 

 

2

 

 

2

0,95%

Banque

24

25

15

 

90

154

73,33%

Bureaux de change

3

 

14

 

2

19

9,05%

Entraide judiciaire

 

 

 

1

 

1

0,48%

FIU homologues

 

1

 

 

 

1

0,48%

Information à caractère public

3

5

 

 

3

11

5,24%

Institution de microfinance

1

 

4

 

 

5

2,38%

Paositra Malagasy

2

 

1

 

 

3

1,43%

Personne privée

1

2

 

 

4

7

3,33%

Administration publique

2

2

 

1

2

7

3,33%

Total

36

35

36

2

101

210

100%

 

2. Evolution des dossiers traités et délibérés durant le 1er Semestre 2019

2.1. Vue d’ensemble des DOS sur les cinq dernières années

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019 (1er Semestre)

DOS RECUES

131

197

115

151

187

101

DOS TRAITEES

59

94

107

129

161

102

 

2.2    Evolution mensuelle des dossiers traités et délibérés durant le premier semestre 2019

2.2.1. Evolution des dossiers traités et délibérés par SAMIFIN ayant fait l'objet d'une transmission au Parquet à la suite d'une investigation menée par SAMIFIN

 

Juridiction

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Total

 

TPI AMBANJA

   

1

     

1

 

PAC Antananarivo

1

7

7

10

1

11

37

 

Parquet Antsiranana

     

2

5

 

7

 

Parquet Toamasina

2

8

2

     

12

 

TPI AMBATOLAMPY

1

         

1

 

TPI FENERIVE - EST

 

2

       

2

 

TPI NOSY-BE

   

1

     

1

 

Total

4

16

12

14

6

11

61

 

2.2.2. Evolution des dossiers traités et délibérés par SAMIFIN ayant fait l'objet d'une communication auprès des administrations spécialisées à la suite d'une investigation menée par SAMIFIN

 

Administration compétente

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Total

 

BIANCO

1

 

2

     

3

 

Direction Générale des Douanes

 

11

2

5

1

11

30

 

Direction Générale des Impôts

7

13

10

9

7

11

57

 

Direction Générale du Trésor

 

2

1

6

1

1

11

 

Direction Générale du Commerce

4

         

4

 

Direction Générale des Mines

 

1

1

1

   

3

 

Commandement de la Gendarmerie Nationale

     

2

   

2

 

Total

12

27

16

23

9

23

110

 

2.2.3. Evolution des dossiers traités et délibérés par SAMIFIN ayant fait l'objet d'une communication aux FIU Homologues à la suite d'une investigation menée par SAMIFIN

 

 FIU homologues

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Total

 

FIU Mauritius

 

 

 

1

 

10

11

 

FIU Seychelles

 

 

 

 

 

10

10

 

Total

 

 

 

1

 

20

21

 

3. Opposition d'une opération bancaire ayant fait l'objet d'un indice sérieux de blanchiment ou financement terrorisme : 08 comptes bloqués

 

4. Evolution des échanges avec les FIU Homologues

FIU Homologues

En cours

Information trouvée

Total

AMLSCU

1

 

1

CAMLMAC

1

 

1

FIU Mauritius

11

 

11

FIU Seychelles

2

 

2

FIU South Africa

1

 

1

TRACFIN

6

6

12

Total

21

6

28

 

 

5. Infractions d'origine détectées

Infraction d'origine

Nombre de dossiers concernés

Abus de biens sociaux

3

Abus de fonction

1

Corruption

1

Escroquerie

3

Faux et usage de faux

3

Favoritisme

1

Financement de Terrorisme

2

Fraude douanière

18

Fraude fiscale

50

Fraude minière

2

Infraction aux codes de change

18

Infraction de chèque

1

PRISE D'EMPLOI PROHIBE

1

TRAFIC DE BOIS DE ROSE

6

Trafic illicite de devise

1

VENTE ILLICITE DE BOISSONS ALCOOLIQUES

2

Abus de biens sociaux

3

Total

113

 

6. Montant en jeu

Montant

Devise

Taux en Ariary (*)

Total estimatif en Ariary

     401 758 643 859,00  

MGA

1

    401 758 643 859

                       60 000,00  

 EURO

4 091,02

            245 461 200

                     368 000,00  

 USD

3 626,50

         1 334 552 000

      Total du montant en jeu : 403 338 657 059 Ariary

 
(*) Source https://www.banky-foibe.mg (Publication du 08 Juillet 2019)
 
 
7. Evolution des rapports transmis aux juridictions compétentes en vue d'une poursuite judiciaire
 

Juridiction

Nombre de rapport transmis

PAC Antananarivo

23

PARQUET ANTSIRANANA

4

TPI ANTALAHA

1

TPI TOAMASINA

6

TPI AMBANJA

1

TPI AMBATOLAMPY

1

TPI FENERIVE -EST

1

TPI NOSY-BE

1

Total

38

 

8. Evolution des rapports d'analyse transmis aux administrations spécialisées en vue d'une poursuite administrative

 

Destinataire

Nombre

Ambassade de France

1

Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO)

4

Direction Générale du Commerce

1

Direction Générale des Douanes

9

Direction Générale des Impôts

28

Direction Générale du Trésor

11

Commandement de la Gendarmerie Nationale

2

Direction Générale des Mines

2

Total

58