Date de publication : 11 Mars 2019

 

1. Evolution de la répartition des déclarations reçues par SAMIFIN au cours de l'année 2018

 

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Total

Déclaration d'opérations suspectes

9

4

13

20

26

15

26

23

13

12

16

07

181

 

Déclaration de transaction en cash

14

9

19

9

12

7

18

17

18

2

10

04

139

Transaction en retrait espèce

846

180

835

111

754

361

710

417

19

 

-

-

-

4233

 

Transaction en Mobile Banking

19457

339

1875

2131

46118

328

36772

49712

3612

-

 

-

-

160344

 

Transaction en Change manuel

168

208

94

974

971

67

45

39

14

-

 

-

24

2565

 

Demande de renseignements

1

1

1

2

4

0

0

1

1

2

 

-

1

14

 

Communication des informations en lien à un dossier existant

0

5

4

8

6

17

7

4

7

5

5

6

65

Communication des informations

0

3

0

0

0

1

1

2

0

4

-

-

11

 

 

2. Sort des Déclarations d'Opérations Suspectes (DOS) traitées et délibérées par SAMIFIN durant l'année 2018

 

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

septembre

Octobre

Nov

Dec

Total

DOS traitées et délibérées

17

24

18

7

9

27

3

6

10

3

14

23

161

DOS Classés sans suite

12

16

7

1

2

19

0

0

9

0

1

18

85

DOS Disséminées

5

8

11

6

7

8

3

6

1

3

13

5

76

DOS transmis Parquet

5

10

9

4

4

4

2

4

1

3

6

05

57

DOS communiquées au BIANCO

0

1

1

0

1

0

0

1

0

0

5

-

9

 

DOS communiquées à la DGD

0

2

2

2

0

2

0

0

0

0

4

-

12

 

DOS communiquées à la DGI

3

7

3

2

2

1

3

4

1

2

5

-

33

 

DOS communiquées à la DGT

1

4

4

1

0

2

0

4

0

1

6

-

23

 

DOS communiquées à la Gendarmerie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

 

DOS communiquées à à la CNM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

-

5

DOS communiquées à la Police

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

1

* Un rapport disséminé peut contenir un ou plusieurs DOS liées

 

3. Etat des rapports transmis par SAMIFIN au niveau des juridictions compétences pour une poursuite judiciaire durant l'année 2018

Juridiction

Nbre

PAC Antananarivo

34

Parquet Toamasina

4

TPI Antalaha

1

TPI Antsiranana

1

TPI Tuléar

3

TPI Antananarivo

1

TPI Antsirabe

1

TPI Fianarantsoa

1

TPI Ihosy

1

TPI Majunga

1

TPI Moramanga

1

Total général

49

 

4. Echanges avec les Cellules de Renseignements Financiers Internationales

Demandes de renseignements provenant des FIU internationales

Pays source

Nom FIU

Demandes reçues

Traitées

Ile Maurice

FIU Mauritius

5

5

France

TRACFIN

2

2

TOTAL

 

7

7

 

Demandes d’information émanant du SAMIFIN à destination des FIU internationales

Pays de destination

Nom FIU

Demandes émises

En cours

Réponses reçues

Emirates des Arabes Unies

AMLSCU

1

1

 

Chine

CAMLMAC

2

1

1

Ile Maurice

FIU Mauritius

11

10

1

Ile Seychelles

Central Bank of Seychelles

3

3

 

Russie

ROSFIN MONITORING FIU RUSSIA

2

2

 

France

TRACFIN

2

 

2

TOTAL

 

21

17

4

 

 

 

6. Montant en jeu

Le total des montants en jeu est en cours de collecte des données.