Date de publication : 09 Juillet 2019

 

1. Evolution de la répartition des déclarations reçues par SAMIFIN durant le 1er semestre 2019

 

 Janv

 Fév

 Mars

 Avril

 Mai

 Juin

 Total

Déclaration d'opérations suspectes (DOS)

12  

13  

12  

  27  

 24  

 13  

101  

Déclaration de transaction en cash (CTR)

    16  

          13  

         2  

 

 

 

  31  

Transaction en retrait espèce

 380  

   568  

 

 

 

 

948  

Transaction en Mobile Banking

44 438  

  476  

 

 

 

 

44 914

Transaction en Change manuel

  27  

 85  

  115  

 

 

 

       227  

Demande de renseignements (DDR)

     -    

1  

-    

 1  

 

 

   2  

Communication des informations en lien à un dossier existant (CIF)

    5  

4  

   14  

7  

  5  

 

   35  

Communication des informations confidentielles (CIC)

 8  

  4  

 8  

10  

6  

-    

36  

 

2. Données globales des DIC reçues par type de déclarant

Type de déclarant

CIC

CIF

CTR

DDR

DOS

Total

Taux

Assurance

 

 

2

 

 

2

0,95%

Banque

24

25

15

 

90

154

73,33%

Bureaux de change

3

 

14

 

2

19

9,05%

Entraide judiciaire

 

 

 

1

 

1

0,48%

FIU homologues

 

1

 

 

 

1

0,48%

Information à caractère public

3

5

 

 

3

11

5,24%

Institution de microfinance

1

 

4

 

 

5

2,38%

Paositra Malagasy

2

 

1

 

 

3

1,43%

Personne privée

1

2

 

 

4

7

3,33%

Administration publique

2

2

 

1

2

7

3,33%

Total

36

35

36

2

101

210

100%

 

2. Evolution des dossiers traités et délibérés durant le 1er Semestre 2019

2.1. Vue d’ensemble des DOS sur les cinq dernières années

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019 (1er Semestre)

DOS RECUES

131

197

115

151

187

101

DOS TRAITEES

59

94

107

129

161

102

 

2.2    Evolution mensuelle des dossiers traités et délibérés durant le premier semestre 2019

2.2.1. Evolution des dossiers traités et délibérés par SAMIFIN ayant fait l'objet d'une transmission au Parquet à la suite d'une investigation menée par SAMIFIN

 

Juridiction

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Total

 

TPI AMBANJA

   

1

     

1

 

PAC Antananarivo

1

7

7

10

1

11

37

 

Parquet Antsiranana

     

2

5

 

7

 

Parquet Toamasina

2

8

2

     

12

 

TPI AMBATOLAMPY

1

         

1

 

TPI FENERIVE - EST

 

2

       

2

 

TPI NOSY-BE

   

1

     

1

 

Total

4

16

12

14

6

11

61

 

2.2.2. Evolution des dossiers traités et délibérés par SAMIFIN ayant fait l'objet d'une communication auprès des administrations spécialisées à la suite d'une investigation menée par SAMIFIN

 

Administration compétente

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Total

 

BIANCO

1

 

2

     

3

 

Direction Générale des Douanes

 

11

2

5

1

11

30

 

Direction Générale des Impôts

7

13

10

9

7

11

57

 

Direction Générale du Trésor

 

2

1

6

1

1

11

 

Direction Générale du Commerce

4

         

4

 

Direction Générale des Mines

 

1

1

1

   

3

 

Commandement de la Gendarmerie Nationale

     

2

   

2

 

Total

12

27

16

23

9

23

110

 

2.2.3. Evolution des dossiers traités et délibérés par SAMIFIN ayant fait l'objet d'une communication aux FIU Homologues à la suite d'une investigation menée par SAMIFIN

 

 FIU homologues

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Total

 

FIU Mauritius

 

 

 

1

 

10

11

 

FIU Seychelles

 

 

 

 

 

10

10

 

Total

 

 

 

1

 

20

21

 

3. Opposition d'une opération bancaire ayant fait l'objet d'un indice sérieux de blanchiment ou financement terrorisme : 08 comptes bloqués

 

4. Evolution des échanges avec les FIU Homologues

FIU Homologues

En cours

Information trouvée

Total

AMLSCU

1

 

1

CAMLMAC

1

 

1

FIU Mauritius

11

 

11

FIU Seychelles

2

 

2

FIU South Africa

1

 

1

TRACFIN

6

6

12

Total

21

6

28

 

 

5. Infractions d'origine détectées

Infraction d'origine

Nombre de dossiers concernés

Abus de biens sociaux

3

Abus de fonction

1

Corruption

1

Escroquerie

3

Faux et usage de faux

3

Favoritisme

1

Financement de Terrorisme

2

Fraude douanière

18

Fraude fiscale

50

Fraude minière

2

Infraction aux codes de change

18

Infraction de chèque

1

PRISE D'EMPLOI PROHIBE

1

TRAFIC DE BOIS DE ROSE

6

Trafic illicite de devise

1

VENTE ILLICITE DE BOISSONS ALCOOLIQUES

2

Abus de biens sociaux

3

Total

113

 

6. Montant en jeu

Montant

Devise

Taux en Ariary (*)

Total estimatif en Ariary

     401 758 643 859,00  

MGA

1

    401 758 643 859

                       60 000,00  

 EURO

4 091,02

            245 461 200

                     368 000,00  

 USD

3 626,50

         1 334 552 000

      Total du montant en jeu : 403 338 657 059 Ariary

 
(*) Source https://www.banky-foibe.mg (Publication du 08 Juillet 2019)
 
 
7. Evolution des rapports transmis aux juridictions compétentes en vue d'une poursuite judiciaire
 

Juridiction

Nombre de rapport transmis

PAC Antananarivo

23

PARQUET ANTSIRANANA

4

TPI ANTALAHA

1

TPI TOAMASINA

6

TPI AMBANJA

1

TPI AMBATOLAMPY

1

TPI FENERIVE -EST

1

TPI NOSY-BE

1

Total

38

 

8. Evolution des rapports d'analyse transmis aux administrations spécialisées en vue d'une poursuite administrative

 

Destinataire

Nombre

Ambassade de France

1

Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO)

4

Direction Générale du Commerce

1

Direction Générale des Douanes

9

Direction Générale des Impôts

28

Direction Générale du Trésor

11

Commandement de la Gendarmerie Nationale

2

Direction Générale des Mines

2

Total

58