Date de publication : 25 Avril 2019

 

1. Evolution de la répartition des déclarations reçues par SAMIFIN durant le 1er trimestre 2019

 

Janvier

Février

Mars

Total

Déclaration d'opérations suspectes

20

15

16

51

Déclaration de transaction en cash

16

13

2

31

Transaction en retrait espèce

380

568

0

948

Transaction en Mobile Banking

44438

476

0

44914

Transaction en Change manuel

27

85

115

227

Demande de renseignements

0

1

0

1

Communication des informations en lien à un dossier existant

5

5

14

24

Communication des informations

0

1

3

4

 

 

2. Sort des Déclarations d'Opérations Suspectes (DOS) traitées et délibérées durant le 1er trimestre 2019

 

Janvier

Février

Mars

Total

DOS traitées et délibérées

08

16

29

53

DOS Classés sans suite

0

01

14

15

DOS Disséminées

8

15

15

38

DOS transmis Parquet

4

11

5

20

DOS communiquées au BIANCO

1

0

2

03

DOS communiquées à la DGD

0

11

2

13

DOS communiquées à la DGI

7

13

10

30

DOS communiquées à la DGT

0

2

1

3

DOS communiquées à la Gendarmerie

1

0

0

1

DOS communiquées au Ministère du Commerce

4

0

0

4

DOS communiquées  à la DGM

0

1

1

2

* Un rapport disséminé peut contenir une ou plusieurs DOS liées

 

3. Etat des rapports transmis par SAMIFIN au niveau des juridictions compétences pour une poursuite judiciaire durant le 1er trimestre 2019

Juridiction

Nbre

PAC Antananarivo

11

TPI Toamasina

04

TPI Antalaha

1

TPI Antsiranana

1

TPI Ambatolampy

1

TPI Fenerive-Est

1

TPI Nosy Be

1

Total général

20

 

 

4. Echanges avec les Cellules de Renseignements Financiers Internationales

4.1. Demandes de renseignements provenant des FIU internationales

Pays source

Nom FIU

Demandes reçues

Traitées

France

TRACFIN

01

0

TOTAL

 

01

0

 

4.2. Demandes d’information émanant du SAMIFIN à destination des FIU internationales

Pays de destination

Nom FIU

Demandes émises

En cours

Réponses reçues

Emirates des Arabes Unies

AMLSCU

1

1

0

Ile Maurice

FIU Mauritius

2

2

0

France

TRACFIN

10

8

2

TOTAL

 

13

11

2

 

5. Montant en jeu

Le total des montants en jeu est en cours de collecte des données.