Date de publication : 02 Octobre 2019

 

1. Evolution de la répartition des déclarations reçues
 

 Janv

 Fév

 Mars

 Avril

 Mai

 Juin

Juil

Aout

Sept

 Total

Déclaration d'opérations suspectes (DOS)

12

13

12

27

24

11

13

9

3

123  

Déclaration de transaction en cash (CTR)

16

13

8

6

5

3

5

4

1

  61 

Transaction en retrait espèce

380

568

             

948  

Transaction en Mobile Banking

44 438

476

        50 382  

 45 346 

Transaction en Change manuel

27

85

115

      221 197 2

    647 

Demande de renseignements (DDR)

-

1

-

1

     

2

 

   4

Communication des informations en lien à un dossier existant (CIF)

5

4

14

7

5

4

6

3

3

   51  

Communication des informations confidentielles (CIC)

8

4

11

17

12

12

7

8

2

       81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Données globales des DIC reçues par type de déclarant

Type de déclarant

CIC

CIF

CTR

DDR

DOS

Total

Taux

Assurance

1

 

3

 

 

4

1,25%

Banque

33

39

22

 

112

206

64,38%

Bureaux de change

20

 

29

 

1

50

15,63%

Entraide judiciaire

 

 

 

1

 

1

0,31%

FIU homologues

 

3

 

1

 

4

1,25%

Information à caractère public

4

5

 

 

3

12

3,75%

Institution de microfinance

16

 

5

 

 

21

6,56%

Paositra Malagasy

2

 

1

 

 

3

0,94%

Personne privée

3

2

 

 

5

10

3,13%

Administration publique spécialisée

2

2

 

2

2

8

2,50%

Total

81

51

61

4

123

320

100%

 

2. Evolution des dossiers traités et délibérés 

2.1. Evolution du traitement des dossiers durant 2019

 

2.2. Vue d’ensemble des DOS sur les cinq dernières années

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

DOS RECUES

131

197

115

151

187

123

DOS TRAITEES

59

94

107

129

161

155

 

 

 

2.2    Evolution mensuelle des dossiers investigables ayant fait l'objet de traitement et de délibération

2.2.1. Evolution des dossiers traités et délibérés par SAMIFIN ayant fait l'objet d'une transmission au Parquet à la suite d'une investigation menée par SAMIFIN

 

Juridiction

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil Aout Sept

Total

 

TPI AMBANJA

   

1

           

1

 

PAC Antananarivo

1

6

8

11

1

11

11 21 13

83

 

Parquet Antsiranana

     

2

5

    2  

9

 

Parquet Toamasina

2

8

2

           

12

 

TPI AMBATOLAMPY

1

               

1

 

TPI FENERIVE - EST

 

2

             

2

 

TPI NOSY-BE

   

1

           

1

 

Total

4

16

12

13

6

11

12 23 13

110

 

2.2.2. Evolution des dossiers traités et délibérés par SAMIFIN ayant fait l'objet d'une communication auprès des administrations spécialisées à la suite d'une investigation menée par SAMIFIN

 

Administration compétente

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil Aout Sept.

Total

 

BIANCO

1

 

2

1     2 4  

10

 

Chambre des Notaires

              1   1
 

Commission de Supervision Bancaire et Financière

          2       2
 

Direction Générale des Douanes

 

11

2

4

1

11

3 2 11

45

 

Direction Générale des Impôts

7

13

10

8

7

11

4 12 7

79

 

Direction Générale du Trésor

 

2

1

5

1

1

3 2 6

21

 

Direction Générale du Commerce

4

               

4

 

Direction Générale des Mines

 

1

1

1

        4

7

 

Commandement de la Gendarmerie Nationale

    1

 

         

1

 

Total

12

27

16

23

9

23

     

170

 

2.2.3. Evolution des dossiers traités et délibérés par SAMIFIN ayant fait l'objet d'une communication aux FIU Homologues à la suite d'une investigation menée par SAMIFIN

 

 FIU homologues

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil Aout Sept

Total

 

FIU China (CAMLMAC)

                1 1
 

FIU Mauritius

 

 

 

 

 

10

    1

11

 

FIU Seychelles

 

 

 

 

 

10

     

10

 

Total

 

 

 

1

 

20

     

21

 

3. Opposition d'une opération bancaire ayant fait l'objet d'un indice sérieux de blanchiment ou financement terrorisme

13 comptes bloqués

 

4. Echanges administratives auprès des administrations spécialisées

563 demandes d'information émises par SAMIFIN dont 404 réponses et 159 en cours.

 

4. Evolution des échanges avec les FIU Homologues

FIU Homologues

En cours

Information non trouvée

Information trouvée

Total

AMLSCU (Emirats des Arabes Unis)

1

   

1

CAMLMAC (République populaire de Chine)

2

   

2

FIU Mauritius (Ile de Maurice)

12

1 1

14

FIU Seychelles

1

  2

3

FIU South Africa (Afrique du Sud)

1

   

2

TRACFIN (France)

7

1

7

15

Total

21

2

11

37

 

 

5. Infractions d'origine détectées

Infraction d'origine

Nombre de dossiers concernés

Abus de biens sociaux

7

Abus de confiance

1

Abus de fonction

1

Conflit d'intérêt

2

Corruption

2

Détournement de dernier public

3

Escroquerie

7

Faux et usage de faux

19

Favoritisme

2

Financement de Terrorisme

8

Fraude douanière

33

Fraude fiscale

77

Fraude minière

2

Infraction aux codes de change

32

Infraction de chèque

1

Prise d'emploi prohibé

1

Trafic de bois de rose

6

Trafic illicite de devise

1

Vente illicite de boissons alcooliques

2

Vol

1

Total

258

 

9. Montant en jeu suite à l'analyse menée par SAMIFIN

9.1. Cumul Janvier au Septembre 2019

Montant

Devise

Taux en Ariary (*)

Total estimatif en Ariary

     435 447 104 431,87 

MGA

1

     435 447 104 431,87

                2 120 163,24  

 EURO

4 003,65

         8 488 391 555,82

                   820 017,76  

 USD

3 663,48

         3 004 118 663,40

      Total du montant en jeu : 446 939 614 651,10 Ariary

 
(*) Source https://www.banky-foibe.mg (Publication du 02 Octobre 2019)
 
 
9.2. Evolution du montant en jeu au cours des 05 dernières années
 

Année

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Montant en millions Ar

88 298

40 486

92 062

233 319

113 724

446 939

 
 
 
7. Evolution des rapports transmis aux juridictions compétentes en vue d'une poursuite judiciaire
 

Juridiction compétente

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil Aout Sept.

Total

 

Pôle Anti-Corruption Antananarivo

3

5

3

8 3 2 10 8 2

44

 

Parquet Antsiranana

1       2 1   1   5
 

Tribunal de Première Instance Toamasina

  3 1 2   2       6
 

Tribunal de Première Instance Ambanja

 

 

 

1

 

 

     

1

 

Tribunal de Première Instance Ambatolampy

 

1

 

           

1

 

Tribunal de Première Instance Fénerive-Est

 

1

 

           

1

 

Tribunal de Première Instance Nosy-Be

 

  1            

1

 

Tribunal de Première Instance Antalaha

 

1

 

 

    1    

2

 

Total

4

11

5

11

5

3

11 9 2

61

Un rapport d'analyse peut contenir un ou plusieurs DOS.

 

8. Evolution des rapports d'analyse transmis aux administrations spécialisées en vue d'une poursuite administrative

 

 

Administration compétente

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil Aout Sept.

Total

 

Ambassade de France

1                 1
 

BIANCO

 

1

 

2 1   1 2  

7

 

Chambre des Notaires

              1   1
 

Commission de Supervision Bancaire et Financière

            1     1
 

Direction Générale des Douanes

1

3

2

 

2

1

2 2 1

14

 

Direction Générale des Impôts

1

9

5

7

4

2

6 5 2

41

 

Direction Générale du Trésor

1

5

 

2

2

1

  2 1

14

 

Direction Générale du Commerce

1

               

1

 

Direction Générale des Mines

1

 

 

1

         

2

 

Commandement de la Gendarmerie Nationale

1    

 

1        

2

 

Total

7

18

7

12

10

4

10 12 4

84

Un rapport d'analyse peut contenir un ou plusieurs DOS.