Découvrez nos publications

Les données statistiques présentées dans ce document proviennent directement du système informatique utilisé par SAMIFIN et recueillies à partir des activités opérationnelles s'étalant du 1er Janvier au 30 Septembre 2019.
Afin de respecter l’engagement de Madagascar par rapport aux recommandations du FMI, les données statistiques sont communiquées trimestriellement et publiées sur notre site web.
Pour de plus amples informations, la Cellule Communication du SAMIFIN est à votre disposition.
Depuis 2016, une nouvelle classification des éléments d’informations que reçoit SAMIFIN a été adoptée. Ainsi ces différentes sortes d’informations sont rassemblées sous l’appellation « Déclarations d’Information Confidentielle » (DIC).
Les DIC comprennent :
- Les CIC : Complément d'Informations Confidentielles (des réponses à des demandes d'informations émises par SAMIFIN aux professionnels soumises par la loi nr 2018-043 sur la LBC/FT) et des informations classées au niveau BDD à l’issue d’une appréciation des DOS reçues par SAMIFIN;
- Les CIF : Complément d’Informations Financières ayant une DOS mère dans la BDD du SAMIFIN (des réponses à des demandes d’informations émises par SAMIFIN à des partenaires publics institutionnels et des autorités nationales détenteurs de données susceptibles d’enrichir les connaissances et les renseignements sur les dossiers traités) ;
- Les CTR : Cash Transaction Report ou Déclaration de transactions en espèces (regroupant les opérations via téléphonie mobile, de change manuel et de retraits d’espèces) ;
- Les DOS : Déclarations d’Opérations Suspectes ;
- Les DDR : Demandes de Renseignements.
 

Evolution de la répartition des dossiers reçus entre 2012 et 2016

De 2015 à 2016, le nombre de dossiers reçus a augmenté de 31%. En 2016, SAMIFIN a reçus 260 dossiers dont 44% sont considérés comme DOS.

Date de publication : 18 Janvier 2018

1. Evolution de la répartition des dossiers reçus entre 2013 à 2017

De 2016 à 2017, le nombre de dossiers reçus a augmenté de 35%. En 2017, SAMIFIN a reçus 353 dossiers dont 59,2% sont considérés comme DOS.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Evolution du traitement des dossiers au niveau du SAMIFIN

En 2017, SAMIFIN a traité 129 dossiers relatifs à des soupçons de blanchiment. La capacité de traitement a atteint un taux de 85,43% en 2017 s’il était de 93% en 2016 par rapport au nombre de DOS reçues au cours de ces deux exercices.

 

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre DOS reçues

137

131

197

115

151

Nombre DOS traitées

81

59

84

107

129

Nombre de DOS CSS 26 11 33 48 13
Nombre de rapport transmis au parquets 43 39 48 47 106
Nombre de rapport d'analyse transmis aux autorités compétentes 4 9 7 58 23

3. Situation des rapports transmis au niveau des autorités de contrôle et administrations spécialisées

Parmi les administrations spécialisées qui sont destinataires des rapports du SAMIFIN, la Direction Générale des Impôts a donné un retour :

 

 

Notification 2016

Notification 2017

Nombre de rapports transmis aux DGI

10

10

Principal

5 450 892 300,86

1 763 847 350,00

Amende

3 451 297 993,69

6 015 272 286,12

Total

8 902 190 294,55

7 779 119 636,12

Recouvré

64 228 926,16

10 168 127,00

 

4. Situation des dossiers transmis au parquet

STADES

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

A - Sur l’ensemble du territoire national

Nombre de DOS traitées et transmises au parquet

16

43

39

38

47

106

B - Situation des DOS transmises, au niveau de la CPAC d’Antananarivo 

 

DOS Transmises à la CPAC

23

19

24

23

41

94

En étude auprès des Magistrats du Parquet (MP)

 

 

2

1

2

9

En cours d’enquêtes auprès P.J. et BIANCO

1

4

13

11

17

54

En attente décisions MP

8

5

5

4

1

19

Classées Sans Suite

4

2

0

0

1

23

Transmises à autre juridiction pour compétence

1

 

 

 

0

1

En cours d'Instruction (Juge d'Instruction)

3

5

3

5

9

36

Pour règlement définitif

1

 

 

1

0

1

Renvoyées devant juridiction de jugement

6

3

1

1

0

16

C - Suivi des DOS renvoyées devant juridiction de jugement par la CPAC d'Antananarivo

 

DOS jugées

 

 

1

 

 

9

Condamnation pour blanchiment

 

 

1

 

 

 

ONL pour blanchiment

 

 

1

 

 

 

 

 

Date de publication : 11 Mars 2019

 

1. Evolution de la répartition des déclarations reçues par SAMIFIN au cours de l'année 2018

 

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Total

Déclaration d'opérations suspectes

9

4

13

20

26

15

26

23

13

12

16

07

181

 

Déclaration de transaction en cash

14

9

19

9

12

7

18

17

18

2

10

04

139

Transaction en retrait espèce

846

180

835

111

754

361

710

417

19

 

-

-

-

4233

 

Transaction en Mobile Banking

19457

339

1875

2131

46118

328

36772

49712

3612

-

 

-

-

160344

 

Transaction en Change manuel

168

208

94

974

971

67

45

39

14

-

 

-

24

2565

 

Demande de renseignements

1

1

1

2

4

0

0

1

1

2

 

-

1

14

 

Communication des informations en lien à un dossier existant

0

5

4

8

6

17

7

4

7

5

5

6

65

Communication des informations

0

3

0

0

0

1

1

2

0

4

-

-

11

 

 

2. Sort des Déclarations d'Opérations Suspectes (DOS) traitées et délibérées par SAMIFIN durant l'année 2018

 

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

septembre

Octobre

Nov

Dec

Total

DOS traitées et délibérées

17

24

18

7

9

27

3

6

10

3

14

23

161

DOS Classés sans suite

12

16

7

1

2

19

0

0

9

0

1

18

85

DOS Disséminées

5

8

11

6

7

8

3

6

1

3

13

5

76

DOS transmis Parquet

5

10

9

4

4

4

2

4

1

3

6

05

57

DOS communiquées au BIANCO

0

1

1

0

1

0

0

1

0

0

5

-

9

 

DOS communiquées à la DGD

0

2

2

2

0

2

0

0

0

0

4

-

12

 

DOS communiquées à la DGI

3

7

3

2

2

1

3

4

1

2

5

-

33

 

DOS communiquées à la DGT

1

4

4

1

0

2

0

4

0

1

6

-

23

 

DOS communiquées à la Gendarmerie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

 

DOS communiquées à à la CNM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

-

5

DOS communiquées à la Police

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

1

* Un rapport disséminé peut contenir un ou plusieurs DOS liées

 

3. Etat des rapports transmis par SAMIFIN au niveau des juridictions compétences pour une poursuite judiciaire durant l'année 2018

Juridiction

Nbre

PAC Antananarivo

34

Parquet Toamasina

4

TPI Antalaha

1

TPI Antsiranana

1

TPI Tuléar

3

TPI Antananarivo

1

TPI Antsirabe

1

TPI Fianarantsoa

1

TPI Ihosy

1

TPI Majunga

1

TPI Moramanga

1

Total général

49

 

4. Echanges avec les Cellules de Renseignements Financiers Internationales

Demandes de renseignements provenant des FIU internationales

Pays source

Nom FIU

Demandes reçues

Traitées

Ile Maurice

FIU Mauritius

5

5

France

TRACFIN

2

2

TOTAL

 

7

7

 

Demandes d’information émanant du SAMIFIN à destination des FIU internationales

Pays de destination

Nom FIU

Demandes émises

En cours

Réponses reçues

Emirates des Arabes Unies

AMLSCU

1

1

 

Chine

CAMLMAC

2

1

1

Ile Maurice

FIU Mauritius

11

10

1

Ile Seychelles

Central Bank of Seychelles

3

3

 

Russie

ROSFIN MONITORING FIU RUSSIA

2

2

 

France

TRACFIN

2

 

2

TOTAL

 

21

17

4

 

 

 

6. Montant en jeu

Le total des montants en jeu est en cours de collecte des données.

Date de publication : 27 Janvier 2020

 

1. Evolution de la répartition des déclarations reçues
 

 

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Total

Déclaration d'opérations suspectes (DOS)

12

13

12

26

24

11

13

9

5

14

18

7

164

Communication des informations en lien à un dossier existant (CIF)

5

4

14

7

5

4

6

3

3

3

4

10

68

Communication des informations confidentielles (CIC)

8

4

11

17

12

13

7

10

8

9

9

5

113

Déclaration de transaction en cash (CTR)

16

13

8

6

5

3

5

5

5

7

7

4

84

Transaction en retrait d'espèce

467 

568 

 

 35

47 

 

 50

36 

 43

21 

 55

 

1322

Transaction en mobile banking

 377

342 

 8487

 326

4422 

 

 

349 

 365

12194 

 354

10832 

38048 

Transaction en change manuel

27 

85 

 142

127 

 107

174 

221 

 197

 143

 95

135 

 215

1668 

Demande de renseignements (DDR)

 

1

 

1

 

 

 

2

 

1

2

 

7

 
 
 

2. Données globales des DIC reçues par type de déclarant

 

Type de déclarant

DOS

CIC

CIF

CTR

DDR

Total

Assurance

 

4

 

3

 

7

Banques

145

37

55

30

 

267

Bureaux de change

3

30

 

41

 

74

Casino

1

 

 

 

 

1

Entraide Judiciaire

 

 

 

 

1

1

SRF Homologues

 

1

3

 

3

7

Information publique

4

5

5

 

 

14

Institution de microfinance

 

27

 

5

 

32

Etablissement monnaie électronique

3

 

 

4

 

7

Interpol  Moscou

 

1

 

 

 

1

Fiscal Crime Liaison Officer, British High Commission

 

 

 

 

1

1

Paositra Malagasy

 

2

 

1

 

3

Personne privée

6

3

2

 

 

11

Administration publique

2

3

3

 

2

10

Total

164

113

68

84

7

436

 

 

2. Evolution des dossiers traités et délibérés 

 

2.1. Vue d’ensemble des DOS sur les cinq dernières années

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

DOS RECUES

131

197

115

151

187

164

DOS TRAITEES

59

94

107

129

161

204

 

 

2.2    Evolution mensuelle des dossiers investigables ayant fait l'objet de traitement et de délibération

2.2.1. Evolution des dossiers traités et délibérés par SAMIFIN ayant fait l'objet d'une transmission au Parquet à la suite d'une investigation menée par SAMIFIN

 

Juridiction

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Total

PAC Antananarivo

1

6

8

11

1

11

11

21

11

3

10

1

95

Parquet Antsiranana

 

 

 

2

5

 

 

2

 

 

 

 

9

Parquet Toamasina

2

8

2

 

 

 

 

 

 

 

3

1

16

TPI AMBATOLAMPY

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TPI ANTALAHA

 

 

 

 

 

 

1

 

 

3

 

 

4

TPI ANTANANARIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

TPI FENERIVE - EST

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TPI NOSY-BE

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TR TPI AMBANJA

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Total

4

16

12

13

6

11

12

23

11

6

15

2

131

 

2.2.2. Evolution des dossiers traités et délibérés par SAMIFIN ayant fait l'objet d'une communication auprès des administrations spécialisées à la suite d'une investigation menée par SAMIFIN

 

Administration compétente

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Total

BIANCO

1

 

2

1

 

 

2

3

 

1

5

 

15

Chambre des notaires

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Commission de Supervision Bancaire et Financière

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Direction Générale des Douanes

 

11

2

4

1

11

3

2

8

2

 

1

45

Direction Générale des Impôts

7

13

10

8

7

11

4

12

7

5

3

3

90

Direction Générale des Mines

 

1

1

1

 

 

 

 

1

 

4

 

8

Direction Générale du Trésor

 

2

1

5

1

1

3

2

6

2

7

2

32

Commandement de la Gendarmerie Nationale

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

2

Direction Générale du Commerce

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Total

12

27

16

20

9

23

14

20

22

10

20

6

199

 

2.2.3. Evolution des dossiers traités et délibérés par SAMIFIN ayant fait l'objet d'une communication aux FIU Homologues à la suite d'une investigation menée par SAMIFIN

 

 FIU homologues

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Total

FIU China (CAMLMAC)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

FIU Mauritius

 

 

 

 

 

10

 

 

1

 

 

 

11

FIU Seychelles

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

10

Total

 

 

 

 

 

20

 

 

2

 

 

 

22

 

 

 

4. Echanges administratives auprès des administrations spécialisées

658 demandes d'information émises par SAMIFIN dont 458 réponses et 200 en cours.

 

5. Evolution des échanges avec les FIU Homologues

 

 

SRF Homologues

En cours

Information non trouvée

Information trouvée

Total

AMLSCU

1

 

 

1

CAMLMAC

2

 

 

2

FIU Mauritius

15

1

2

18

FIU Seychelles

 

 

4

4

FIU South Africa

1

 

1

2

TRACFIN

9

3

10

22

Total

28

4

17

49

 

5. Infractions d'origine détectées

 

Infraction d'origine

Nombre de dossiers concernés

Abus de biens sociaux

9

Abus de Confiance

3

Abus de fonction

1

Association de malfaiteurs, vagabondage et mendicité

1

Blanchiment

45

Chèque sans provisions

1

CONFLIT D' INTERET

1

Corruption

8

DETOURNEMENT DE DENIER PUBLIC

2

Escroquerie

9

Exonération et franchise illégale

1

Fausse facture

2

Faux et usage de faux

24

Favoritisme

2

Financement de Terrorisme

8

Fraude douanière

32

Fraude fiscale

91

Fraude minière

2

Infraction aux codes de change

39

Infraction de chèque

1

Lettre de change et du billet

1

PRISE D'EMPLOI PROHIBE

1

Tentative d'escroquerie

1

Traffic illicite pierres précieuses

4

TRAFIC DE BOIS DE ROSE

6

Trafic illicite de devise

1

TRAITE DE PERSONNES

6

usage de prête nom

2

VENTE ILLICITE DE BOISSONS ALCOOLIQUES

2

Vente sans facturation

1

VOL

1

Total

308

 

9. Montant en jeu suite à l'analyse menée par SAMIFIN

9.1. Cumul Janvier au Septembre 2019

Montant

Devise

Taux en Ariary

Total estimatif en Ariary

     2 121 960 941 036,92

MGA

1

   103 295 372 619,90

         25 528 604,84

 EUR(*)

4 046,26

2 121 960 941 036,92

             820 017,76  

 USD(*)

3 652,98

        4 388 672 966,46

      Total du montant en jeu :  2 229 644 986 623,28 Ariary

 
(*) Source https://www.banky-foibe.mg (Publication du 21 Janvier 2020)
 
 
9.2. Evolution du montant en jeu au cours des 05 dernières années
 

Année

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Montant en millions Ar

88 298

40 486

92 062

23 3319

113 724

2 229 644

 
 
 
 
 
 
7. Evolution des rapports transmis aux juridictions compétentes en vue d'une poursuite judiciaire
 

Juridiction compétente

Nombre de rapports transmis

 Tribunal de Première Instance Ambatolampy

1

 Tribunal de Première Instance Fénerive-Est

1

Pôle Anti-Corruption Antananarivo

59

Parquet Antsiranana

5

Tribunal de Première Instance Ambanja

1

Tribunal de Première Instance Antalaha

3

Tribunal de Première Instance Antananarivo

1

TPI NOSY-BE

1

Tribunal de Première Instance Toamasina

7

Total

79

 

Un rapport d'analyse peut contenir un ou plusieurs DOS.

 

8. Evolution des rapports d'analyse transmis aux administrations spécialisées en vue d'une poursuite administrative

 

Administration compétente

Nbre de rapport transmis

 Chambre de Notaires

1

 Direction Générale du Commerce

1

 Commission de Supervision Bancaire et Financière

1

 Direction Générale des Douanes

16

 Direction Générale des Impôts

52

 Direction Générale du Trésor

20

 Commandement de la Gendarmerie Nationale

3

Ambassade de France

1

BIANCO

11

Direction Générale des Mines

2

Total

108

 

Un rapport d'analyse peut contenir un ou plusieurs DOS

.

  1. Mercredi, 15 Janvier, 2020 - 14:49


  2. Mardi, 24 Décembre, 2019 - 10:36

    L'expérience sur la sécurisation du réseau internet à travers une technologie Hotspot a permis au SAMIFIN de confier son système sur l'outil Zeroshell.


  3. Mercredi, 30 Octobre, 2019 - 13:18

    ATELIER D’ASSISTANCE TECHNIQUE ESAAMLG-COMESA

    28 - 29 - 30 et 31 Octobre 2019 / Carlton Anosy


Pages

Le Service de Renseignements Financiers de Madagascar, SAMIFIN, a conclu des conventions de partenariats ou Memorandum of Understanding (MoU) avec les Service de Renseignements Financiers étrangers.

Au niveau Régional

Noms FIU

Date de Signature

ANGOLA FIU Angola 06/09/2018
KENYA FRC 13/04/2018
SWATZILAND FIU 11/04/2018
ETHIOPIE FIU 11/04/2018

OUGANDA

FIA

16/10/2017

MALAWI

FIU

27/12/2016

ZAMBIE

FIC

08/12/2016

AFRIQUE DU SUD

FIC

27/08/2015

SEYCHELLES

FIU

02/11/2012

Au niveau International

Noms FIU

Date de Signature

CHINE

CAML-MAC

28/04/2015

THAILANDE

AMLO

23/10/2012

BELGIQUE

CTIF-CFI

02/10/2012

EMIRATS ARABE UNIS

AMLSCU

13/06/2012

 

  • Publié le: 22/10/19

    Dans le cadre de la vulgarisation de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LBC/FT) le SAMIFIN a effectué une séance de sensibilisation dans la région Vatovavy Fito Vinany - Manakara les 14 et 15 Octobre 2019 et dans la région Atsimo Atsinanana - Fararafangana les 16 et 17 Octobre 2019.


  • Publié le: 10/09/19

    Dans le cadre de son programme de travail annuel, l’atelier portant sur la sensibilisation et formation des acteurs du système de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans la région MENABE s’est tenu à Morondava les 20 et 21 Août 2019.

    L’atelier vise à sensibiliser les différents intervenants dans le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et a vu la présence de l'Association des Journalistes.

    05 thèmes ont été abordés durant les 02 jours à savoir :


  • Publié le: 22/07/19

    Dans le cadre de la sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) à l'endroit du secteur des Assurances, Monsieur Mohamed DAOUD, Directeur du Développent de la conformité chez Thomson Reuters (maintenant Refinitiv) pour le Moyen-Orient et l’Afrique, est de passage à Madagascar durant la semaine du 15 au 18 Juillet 2019.


Pages

Depuis l'adhésion du SAMIFIN à la Charte d'Accès à l'Information et au Partage de Connaissance initiée par le CSI en 2013, des efforts ont été entrepris en interne dans le domaine de la gestion documentaire et de la communication à l'endroit du public.
En effet, notre stratégie de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lancé en 2016 donne priorité au volet communication.
Des dispositifs ont été ainsi renforcés notamment la construction d'un nouveau bâtiment du SAMIFIN pour l'année 2019 dont une salle dédiée à la médiathèque sera aménagée et ouverte au public ainsi que la dématérialisation du processus métier liée à la gestion documentaire.
Cet outil PMB vous aidera à approfondir vos connaissances surtout dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à Madagascar.

Bonne visite en cliquant sur le bouton ci-dessous :

 

Les institutions du système anti-corruption :

 

Les instititions de la République de Madagascar :

 

Les membres du Gouvernement de la République de Madagascar :

 

Les autorités de contrôle et supervision

 

Les institutions partenaires régionales :

 

Les institutions partenaires internationales :

 

Les partenaires techniques et financiers:

 

Les cellules de renseignements financiers étrangères :

 

Les parrains du SAMIFIN pour l'intégration du Groupe Egmont :

  • Tracfin France
  • FIU Angola
  • FIU Mauritius