Date de publication : 01 Octobre 2020

 

1. Evolution des déclarations reçues

1.1. Répartition des DIC

Cette partie décrit brièvement l’évolution des DIC reçues.

Depuis 2016, une nouvelle classification des éléments d’informations que reçoit SAMIFIN a été adoptée. Ainsi ces différentes sortes d’informations sont rassemblées sous l’appellation « Déclarations d’Information Confidentielle » (DIC).

Les DIC sont classées par type :

  • CIC : Complément d'Informations Confidentielles et des informations classées au niveau BDD à l’issue d’une appréciation des DOS reçues par SAMIFIN;
  • CIF : Complément d’Informations Financières ayant une DOS mère dans la BDD du SAMIFIN (des réponses à des demandes d’informations émises par SAMIFIN à des partenaires publics institutionnels et des autorités nationales détenteurs de données susceptibles d’enrichir les connaissances et les renseignements sur les dossiers traités) ;
  • CTR : Cash Transaction Report ou Déclaration de transactions en espèces (regroupant les opérations via téléphonie mobile, de change manuel et de retraits d’espèces) ;
  • DOS : Déclarations d’Opérations Suspectes ;
  • DDR : Demandes de Renseignements.

Type DIC

Janv

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Total

Déclaration d'opérations suspectes (DOS)

30

11

8

12

15

12

27

5

5

125

Demande de renseignements (DDR)

5

       

2

 

1

2

10

Déclaration de transaction en cash (CTR)

5

8

4

 

6

6

2

1

4

36

Communication d'informations en lien

à un dossier existant (CIF)

7

7

1

4

4

7

8

1

2

41

Communication d'informations

confidentielles (CIC)

11

7

6

4

3

7

14

4

2

58

Total

58

33

19

20

28

34

51

12

15

270

1.2. Sources de déclarations parvenues au SAMIFIN

Comme expliqué préalablement, les sources de déclarations parvenues au SAMIFIN sont décrites au tableau ci-dessous :

Déclarant

CIC

CIF

CTR

DDR

STR

Total

Assurances

4

 

1

 

 

5

Banques

31

32

17

 

100

180

Bureaux de change

9

 

16

 

 

25

Entraide judiciaire

 

 

 

1

 

1

FIU homologues

 

 

 

3

2

5

Information à caractère public

1

 

 

 

2

3

Institution de microfinance

12

 

2

 

 

14

Société Civile

 

 

 

 

1

1

Particulier

1

8

 

1

17

27

Administration publique spécialisée

 

1

 

5

3

9

Total

58

41

36

10

125

270

 

1.3. Evolution des CTR reçues

La déclaration des transactions en espèces trouve son fondement dans les limites à l’emploi d’espèces et de titres au porteur énoncée dans l’ancienne loi n° 2004-020 du 19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime. Une déclaration devait être faite à l’unité de renseignements financiers en cas de dérogation à cette règle, précisant les modalités de l’opération, ainsi que l’identité des parties.
La loi n°2018-043 du 13 février 2019 sur la LBC/FT, nouvellement promulguée, ne prévoit plus ces limites à l’utilisation d’espèces (suppression du seuil de 10 millions d’Ariary).
Les CTR sont comptabilisées dans les réceptions de DIC par nombre de déclarations. Une déclaration envoyée par un établissement assujetti contient plusieurs opérations exécutées à son niveau.

Transactions en espèces

Banques

Bureaux de change

Assurance

Total

Opérations de changes

 

622

 

622

Paiement mobile et électronique

1 739

   

1 739

Transactions Western Union

322

   

322

Autres

 

 

367

367

Total

2 061

622

367

3 050

 

1.4. Type d'opérations suspectes ayant motivé la déclaration

Opérations suspectes ayant motivé la déclaration

Fréquence

Autres

29

Cumul des versements espèces au crédit du compte du client

2

Dépôt d'espèces

3

Détournement et blanchiment des fonds

2

Evasion Fiscale

1

Opérations de changes

23

Opérations de crédit

1

Paiement mobile et électronique

8

Remise de chèque

2

Retrait espèces précédé d'un virement

1

Retraits de fonds

13

Retraits par carte

2

Trafic d'or et de devise

2

Transactions Western Union

9

Transferts internationaux

27

Usage de chèque

5

Versement en compte

51

Versement en espèces

16

Versement espèces et remise de chèques

2

Versement et Retrait d'Espèces

3

Versement suivi d'une opération de transfert

2

Versements d'espèces suivis de virements de fonds

1

Versements espèces et Virements étrangers

3

Versements espèces suivis de débits multiples par cartes bancaires à l'étranger

5

Virement et transfert nationaux

6

Virements reçus

8

Virements, versements espèces, remises chèque

1

Total

228

 

2.Evolution des DOS traitées et délibérées

2.1. Evolution mensuelle des DOS investigables ayant fait l'objet de traitement et de délibération

Le traitement des DOS comprend un processus complexe et chaque cas est doté d’une particularité qui rend la durée de traitement plus ou moins longue. A l’issue de l’analyse, des rapports de renseignements sont établis et font l’objet de délibération pour décider du sort de ces dossiers. Il est important de préciser qu’un rapport peut regrouper plusieurs DOS, appelées « DOS liées ».

 

Janv

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept

Total

Taux

Classées sans suite

2

     

3

4

3

2

8

22

19%

Disséminées

8

14

25

3

12

9

6

11

6

94

81%

Total

10

14

25

3

15

13

9

13

14

116

100%

 

2.2. Vue d’ensemble des DOS sur les cinq dernières années

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

DOS RECUES

131

197

115

151

187

164

125

DOS TRAITEES

59

94

107

129

161

205

116

 

2.3. Infractions d'origine détectées

Les principales infractions identifiées au cours de l’analyse des DOS pour le 3è trimestre 2020 se présentent comme suit :

2.4. Cas de blanchiment détecté

Le cas de blanchiment détecté par SAMIFIN sur les dossiers traités est de 78.

 

2.5. Montant en jeu suite à l'analyse menée par SAMIFIN

Le montant en jeu représente la somme des flux générés par les activités criminelles lors du processus de BC/FT. Il résulte de l’estimation faite par les analystes du SAMIFIN à la suite de l’analyse des DOS transmises. Le montant en jeu présenté dans le tableau est relatif aux dossiers disséminés par SAMIFIN. Le montant définitif est arrêté par décision du Tribunal au moment du jugement.

2.5.1. Montant estimatif : 514 071 282 905,79 MGA
 
 
2.5.2 Evolution du montant en jeu

 

3. Evolution des échanges d'information

3.1. Echanges avec les FIU homologues

FIU Homologue

janv

févr

mars

avril

mai

juin

juillet

août

sept

Total

CAMLMAC

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

CTIF

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

FIU Cambodge

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

FIU India

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

FIU Mauritius

 

3

1

 

2

2

 

 

 

8

FIU Seoul

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

FIU Seychelles

 

 

1

 

 

1

 

 

 

2

FIU South Africa

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

ROSFIN FIU RUSSIA

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

TRACFIN

 

2

 

 

1

2

 

 

2

7

Total

7

2

 -

4

7

2

2

24

 

3.2. Echanges avec les administrations publiques

Administrations

janv

févr

mars

avril

mai

juin

juillet

août

sept

Total

Taux

SSIF/DGI/SG/MEF

5

8

1

 

 

18

 

2

3

37

22%

FOKONTANY

11

3

2

 

2

9

 

1

2

30

18%

DGD/SG/MEF

2

10

2

 

3

9

 

2

1

29

17%

DRCIE/DGPN/SG/MSP

3

6

1

 

4

3

 

1

2

20

12%

BIANCO

3

1

 

 

 

1

 

1

1

7

4%

DPJ/COMGN/EM/SEG/MDN

 

2

 

 

 

1

 

 

2

5

3%

CIM/ANTANANARIVO/MID

2

1

 

 

 

1

 

 

 

4

2%

DGT/SG/MEF

1

1

 

 

 

 

 

1

1

4

2%

DIE/DGAT/SG/MID

3

 

 

 

1

 

 

 

 

4

2%

APMF/DG/DAP/SGAN

1

1

1

 

 

 

 

 

 

3

2%

CIRDOMA/SRD/DGSF/SG/MAHTP

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2%

EDBM

 

2

1

 

 

 

 

 

 

3

2%

FINEX/DOF/DGT/SG/MEF

 

1

1

 

 

1

 

 

 

3

2%

RCS/RNCS/DAJ/DGAJER/SG/MJ

 

1

 

 

 

1

 

 

 

2

1%

ARMP/SG/MEF

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1%

BCMM/SG/MMP

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1%

CIM/FIANARANTSOA/MID

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

1%

CIRGN/COMGN/EM/SEG/MDN

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1%

CIS

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

1%

CNM/MEF

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1%

CPF/SG/MEPATE

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1%

DGAT/DIE/SG/MID

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1%

DGFP/SG/MFPRATELS

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1%

DGFPE/SG/MFB

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1%

DPJ/DGPN/SG/MSP

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1%

IGGN/COMGN/EM/SEG/MDN

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1%

PGA/DCP/DGT/SG/MEF

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1%

Total

36

39

9

10

48

 -

12

13

167

 

 

4. Evolution des rapports transmis

4.1. Transmission des rapports d’analyse aux juridictions compétentes en vue d'une poursuite judiciaire

Quand l’analyse révèle un ou plusieurs « indices sérieux » d’activité de BC/FT, les rapports d’analyse doivent être transmis aux autorités judiciaires qui ordonnera une enquête complémentaire ou une poursuite, le cas échéant. Ces transmissions sont souvent accompagnées d’une transmission parallèle auprès d’une ou de plusieurs administrations spécialisées concernées par les infractions d’origine détectées.

Autorité judiciaire

janv

févr

mars

avr

mai

juin

Juillet

Août

sept

Total

PAC Antananarivo

3

6

8

 

3

8

 

 

 

28

TPI TOAMASINA

1

 

 

 

1

1

 

 

 

1

TPI TOLIARA

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

TPI ANTANANARIVO

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Total

4

6

9

-

5

9

-

-

-

33

 

4.2. Transmission des rapports d'analyse aux administrations publiques spécialisées en vue d'une poursuite administrative

Les administrations spécialisées comprennent la Direction Générale des Impôts (DGI), la Direction Générale des Douanes (DGD), la Direction Générale du Trésor Public (DGT), la Direction Générale des Mines (DGM); les autorités de supervision ou de régulation comme la CSBF, la Chambre des Notaires, le Ministère du Commerce et de la Consommation, ainsi que le BIANCO et d’autres instances.

Les transmissions sont déterminées par le secteur dans lequel les infractions d’origine de l’infraction de BC/FT ont été détectées. Elles sont effectuées auprès d’une ou de plusieurs de ces administrations.

Lorsque l’analyse ne permet pas détecter des indices sérieux de BC/FT, mais permet toutefois d'identifier d’autres infractions incidentes, les rapports sont transmis auprès de ces administrations uniquement. Dans le cas de détection d’indice sérieux, les transmissions peuvent être effectuées de façon parallèle à l’autorité judiciaire et aux administrations spécialisées. 

Administration

janv

févr

mars

avr

mai

juin

Juillet

Août

sept

Total

Taux

DGI

2

2

1

 

1

4

     

10

30%

DGD

 

2

2

 

1

3

     

8

24%

BIANCO

 

2

1

 

2

2

     

7

21%

DGT

3

1

1

   

2

     

7

21%

DGPN

1

               

1

3%

Total

6

7

5

-

4

11

-

-

-

33

 

 

5. Nombre d'opposition d'une opération bancaire en débit :

Conformément à la loi et en cas d’indice sérieux de BC/FT, SAMIFIN procède à une opposition de compte bancaire d’une durée de 48H. Le cumul des comptes bloqués est de 35

 

6. Statut des personnes suspectes

6.1.Profil

 

6.2. Nationalité des personnes suspectes

Nationalité

Nombre

Taux

Allemande

1

0,53%

Chinoise

3

1,59%

Emirati

2

1,06%

Finlandaise

2

1,06%

Française

11

5,82%

Indienne

8

4,23%

Malagasy

157

83,07%

Sud-Africaine

3

1,59%

Sud-Coréenne

1

0,53%

Yéménite

1

0,53%

 

6.3. Catégorie professionnelle

7. Personnes morales suspectes

Forme

Nombre

Association

4

Entreprise individuelle

28

EURL

2

SA

4

SARL

35

SARLU

19

SASU

1

Total

93