1. Typologie de blanchiment : Enjeu sur les devises

    Les  enjeux  sur  les  devises. Celles-ci  sont  au  cœur  du  commerce  international mais  aussi  source  de  divers trafics  illicites. Si le texte de droit dispose que tout commerce  international (l’importation comme l’exportation) doit être  effectué  par  la  voie  de  la  domiciliation bancaire, certains  opérateurs  préfèrent utiliser  directement  des  espèces  en  devises.


  2. Typologie de blanchiment : bois de rose

    Cette  affaire  a  beaucoup  fait  parler  d’elle tant  sur  le  plan  national  que  mondial. D’après les DOS  traitées par le  SAMIFIN, voici le résumé de l’affaire. Deux  groupes distincts y ont intervenu. L’un est commandité  par  des  mafias  chinois  qui  ont envoyé   un émissaire  gérer directement le trafic, un certain WU Zeng Ping (qui semble être assassiné).


  3. Investisseur étranger

    • Profil de la principale personne mise en cause : Personne physique (homme d'affaire)
    • Secteurs / domaines d’activité : Investissement
    • Montant en jeu : 7 200 000 000 Ar
    • Lieu d’opération : Antananarivo / Madagascar – Autres pays non identifiés


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