1. Suspicion de blanchiment de capitaux par l’intermédiaire de l’utilisation des Terminaux de Paiement Electronique (TPE) et de société de façade

    • Profil de la principale personne mise en cause : Personne morale (société commerciale)
    • Secteurs / domaines d’activité : Commerce – Exportation de pierres précieuses
    • Montant en jeu : 1 829 000 000 Ar
    • Lieu d’opération : Antananarivo / Madagascar – Autres pays non identifiés


  2. Suspicion de blanchiment de capitaux par l’intermédiaire de l’utilisation de compte bancaire d’une personne mineure

    • Profil de la principale personne mise en cause :  
      •  Personnes physiques :  
        • Particulier
        • gérant d’une Organisation Non – Gouvernementale
      •  Personne morale : Maison de jeu.
    • Secteurs/ domaines  d’activité : divers


  3. Concussion, prise d’avantage injustifié, abus de fonction, non – déclaration de conflits d’intérêts

    • Profil de la principale personne mise en cause :  
      • Personne Politiquement Exposée
      • Association (régie par l’ordonnance N° 60‐133)
    • Secteur/ domaine  d’activité : Sécurité maritime
    • Montant en jeu : 1 046 960 000 Ariary


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