1. Commerce illicite d’or

    • Profil de la principale personne mise en cause :  
      • Personne morale : société commerciale
    • Secteur d’activité : Exportation de métaux précieux
    • Montant en jeu : 770 000 000 Ariary
    • Lieu d’opération : Antananarivo – Moramanga – Mahajanga.


  2. Fraude et manipulation comptable dans le coffre tirelire, la caisse secondaire et la caisse principale par des personnels d’une banque.

    Faits :

    Un vol a été constaté au sein de la banque Z, qui a été occasionné par deux types de fraudes :


  3. Suspicion de blanchiment de fraudes fiscales, de fraudes douanières et de produits d’infraction de change

    • Profil de la principale personne mise en cause : Exportateur de produits locaux
    • Secteur  /  domaine  d’activité :  Commerce  international  de  produits  locaux (collecte  et exportation)
    • Montant en jeu : 61 891 000 000 Ariary  


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