1. Détournements de fonds auprès d’une société privée

    Personne concernée :

    Agent administratif et comptable au sein d’une entreprise d’envergure nationale.


    Secteur d’activité :

    Energie ;


  2. Détournement de fonds publics par le biais de titre de remboursement de TVA

    Personne concernée :

    Société à responsabilité limitée et son actionnaire majoritaire.


  3. Trafics de bois précieux : des produits d’actes criminels

    Le mécanisme de financement :


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