1. Blanchiment par l’utilisation de structures sociétaires en tant que compte de passage.

    Les éléments ayant éveillé l’attention :

    Deux modes de transferts de fonds vers l’extérieur effectués par l’intermédiaire de banques différentes.


  2. Blanchiment par le biais de sociétés commerciales de façades

    Les éléments ayant éveillé l’attention :

    Les faits marquants signalés dans cette affaire concernent des sorties importantes de devises en grosses
    coupures et des importations d’appareils de marchandises de luxe sans payer les droits et taxes.


  3. Blanchiment par opérations commerciales internationales frauduleuses

    Les éléments ayant éveillé l’attention :

    Au centre de l’opération se trouve un compte de particulier qui fait l’objet de versements d’espèces, de
    remises de chèques et d’encaissement d’effet, dont les montants étaient particulièrement élevés. Ces


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