1. Fraudes douanières et suspicions de trafic de devise

    Principaux indices relevés :

    • Montant trop important pour une donation (1 426 336 USD);
    • Le suivi de la traçabilité des fonds révèle qu'ils proviennent d'une société off-shore enregistré dans un paradis fiscal et géré par une société de fiducie basée en Suisse ;


  2. Collecte illicite de fonds et détournement à des fins personnelles

    Principaux indices relevés :

    • Aucune opération de domiciliation d'importation concernant les importations effectuées ;
    • Défaut de dépôt de fiches d'achat de devises auprès du service des douanes, au cours des embarquements vers l'extérieur ;


  3. Transfert d'argent suspect au profit d'une association caritative

    Principaux indices relevés :

    • Montant trop important pour une donation (1 426 336 USD);
    • Le suivi de la traçabilité des fonds révèle qu'ils proviennent d'une société off-shore enregistré dans un paradis fiscal et géré par une société de fiducie basée en Suisse ;


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