Dans la phase de prévention, les professions déclarantes ont pour rôle :
- Désigner un MLRO
- Mettre en place un système de vigilence LBC/FT
- Déclarer les opérations suspectes liées au blanchiment ou financement du terrorisme au SAMIFIN
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Mettre en place un dispositif interne de surveillance par l’instauration :
- d’une procédure d’identification des clients
- d’un examen particulier des opérations complexes, inhabituelles ou sans justification économique
- de la conservation des données (5 ans) et de leur traçabilité
- d’une procédure de déclaration de soupçon
- d’une culture de confidentialité