Objectifs

• Lutter contre la criminalité transnationale organisée
• Assainir le secteur financier

Règles de base

• Aucune auto-saisine : Toute action part d'une déclaration d'opérations suspectes (DOS)
• Prestation de serment : Tout le personnel doit prêter serment avant la prise de service.
• Confidentialité : Tout le travail se fait en toute confidentialité.