Objectifs
- Lutter contre la criminalité transnationale organisée
- Assainir le secteur financier
Règles de base
- Aucune auto-saisine : Toute action part d'une déclaration d'opérations suspectes (DOS)
- Prestation de serment : Tout le personnel doit prêter serment avant la prise de service.
- Confidentialité : Tout le travail se fait en toute confidentialité.