Date de dernière publication : 05 Mai 2020
2. Données globales des DIC reçues par type de déclarant
|
Type de déclarant |
DOS |
CIC |
CIF |
CTR |
DDR |
Total |
|
Assurance |
|
4 |
|
3 |
|
7 |
|
Banques |
145 |
37 |
55 |
30 |
|
267 |
|
Bureaux de change |
3 |
30 |
|
41 |
|
74 |
|
Casino |
1 |
|
|
|
|
1 |
|
Entraide Judiciaire |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
SRF Homologues |
|
1 |
3 |
|
3 |
7 |
|
Information publique |
4 |
5 |
5 |
|
|
14 |
|
Institution de microfinance |
|
27 |
|
5 |
|
32 |
|
Etablissement monnaie électronique |
3 |
|
|
4 |
|
7 |
|
Interpol Moscou |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
Fiscal Crime Liaison Officer, British High Commission |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
Paositra Malagasy |
|
2 |
|
1 |
|
3 |
|
Personne privée |
6 |
3 |
2 |
|
|
11 |
|
Administration publique |
2 |
3 |
3 |
|
2 |
10 |
|
Total |
164 |
113 |
68 |
84 |
7 |
436 |
2. Evolution des dossiers traités et délibérés
2.1. Vue d’ensemble des DOS sur les cinq dernières années
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
DOS RECUES |
131 |
197 |
115 |
151 |
187 |
164 |
|
DOS TRAITEES |
59 |
94 |
107 |
129 |
161 |
205 |
2.2 Evolution mensuelle des dossiers investigables ayant fait l'objet de traitement et de délibération
2.2.1. Evolution des dossiers traités et délibérés par SAMIFIN ayant fait l'objet d'une transmission au Parquet à la suite d'une investigation menée par SAMIFIN
|
Juridiction |
Janvier |
Février |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
Juillet |
Août |
Sept |
Oct |
Nov |
Déc |
Total |
|
PAC Antananarivo |
1 |
6 |
8 |
11 |
1 |
11 |
11 |
21 |
11 |
3 |
10 |
1 |
95 |
|
Parquet Antsiranana |
|
|
|
2 |
5 |
|
|
2 |
|
|
|
|
9 |
|
Parquet Toamasina |
2 |
8 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
1 |
16 |
|
TPI AMBATOLAMPY |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
TPI ANTALAHA |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
TPI ANTANANARIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
2 |
|
TPI FENERIVE - EST |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
TPI NOSY-BE |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
TR TPI AMBANJA |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
Total |
4 |
16 |
12 |
13 |
6 |
11 |
12 |
23 |
11 |
6 |
15 |
2 |
131 |
2.2.2. Evolution des dossiers traités et délibérés par SAMIFIN ayant fait l'objet d'une communication auprès des administrations spécialisées à la suite d'une investigation menée par SAMIFIN
|
Administration compétente |
Janvier |
Février |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
Juillet |
Août |
Sept |
Oct |
Nov |
Déc |
Total |
|
BIANCO |
1 |
|
2 |
1 |
|
|
2 |
3 |
|
1 |
5 |
|
15 |
|
Chambre des notaires |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
Commission de Supervision Bancaire et Financière |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
2 |
|
Direction Générale des Douanes |
|
11 |
2 |
4 |
1 |
11 |
3 |
2 |
8 |
2 |
|
1 |
45 |
|
Direction Générale des Impôts |
7 |
13 |
10 |
8 |
7 |
11 |
4 |
12 |
7 |
5 |
3 |
3 |
90 |
|
Direction Générale des Mines |
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
1 |
|
4 |
|
8 |
|
Direction Générale du Trésor |
|
2 |
1 |
5 |
1 |
1 |
3 |
2 |
6 |
2 |
7 |
2 |
32 |
|
Commandement de la Gendarmerie Nationale |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
|
Direction Générale du Commerce |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
Total |
12 |
27 |
16 |
20 |
9 |
23 |
14 |
20 |
22 |
10 |
20 |
6 |
199 |
2.2.3. Evolution des dossiers traités et délibérés par SAMIFIN ayant fait l'objet d'une communication aux FIU Homologues à la suite d'une investigation menée par SAMIFIN
|
FIU homologues |
Janv |
Fév |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
Juillet |
Août |
Sept |
Oct |
Nov |
Déc |
Total |
|
FIU China (CAMLMAC) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
FIU Mauritius |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
1 |
|
|
|
11 |
|
FIU Seychelles |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
Total |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
2 |
|
|
|
22 |
4. Echanges administratives auprès des administrations spécialisées
658 demandes d'information émises par SAMIFIN dont 458 réponses et 200 en cours.
5. Evolution des échanges avec les FIU Homologues
|
SRF Homologues |
En cours |
Information non trouvée |
Information trouvée |
Total |
|
AMLSCU |
1 |
|
|
1 |
|
CAMLMAC |
2 |
|
|
2 |
|
FIU Mauritius |
15 |
1 |
2 |
18 |
|
FIU Seychelles |
|
|
4 |
4 |
|
FIU South Africa |
1 |
|
1 |
2 |
|
TRACFIN |
9 |
3 |
10 |
22 |
|
Total |
28 |
4 |
17 |
49 |
5. Infractions d'origine détectées
|
Infraction d'origine |
Nombre de dossiers concernés |
|
Abus de biens sociaux |
9 |
|
Abus de Confiance |
3 |
|
Abus de fonction |
1 |
|
Association de malfaiteurs, vagabondage et mendicité |
1 |
|
Blanchiment |
45 |
|
Chèque sans provisions |
1 |
|
CONFLIT D' INTERET |
1 |
|
Corruption |
8 |
|
DETOURNEMENT DE DENIER PUBLIC |
2 |
|
Escroquerie |
9 |
|
Exonération et franchise illégale |
1 |
|
Fausse facture |
2 |
|
Faux et usage de faux |
24 |
|
Favoritisme |
2 |
|
Financement de Terrorisme |
8 |
|
Fraude douanière |
32 |
|
Fraude fiscale |
91 |
|
Fraude minière |
2 |
|
Infraction aux codes de change |
39 |
|
Infraction de chèque |
1 |
|
Lettre de change et du billet |
1 |
|
PRISE D'EMPLOI PROHIBE |
1 |
|
Tentative d'escroquerie |
1 |
|
Traffic illicite pierres précieuses |
4 |
|
TRAFIC DE BOIS DE ROSE |
6 |
|
Trafic illicite de devise |
1 |
|
TRAITE DE PERSONNES |
6 |
|
usage de prête nom |
2 |
|
VENTE ILLICITE DE BOISSONS ALCOOLIQUES |
2 |
|
Vente sans facturation |
1 |
|
VOL |
1 |
|
Total |
308 |
9. Montant en jeu suite à l'analyse menée par SAMIFIN
9.1. Cumul du montant en jeu pour 2019 : 579 557 330 892,33 Ariary
|
Année |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Montant en millions Ar |
88 298 |
40 486 |
92 062 |
23 3319 |
113 724 |
579 557 |
|
Juridiction compétente |
Nombre de rapports transmis |
|
Tribunal de Première Instance Ambatolampy |
1 |
|
Tribunal de Première Instance Fénerive-Est |
1 |
|
Pôle Anti-Corruption Antananarivo |
59 |
|
Parquet Antsiranana |
5 |
|
Tribunal de Première Instance Ambanja |
1 |
|
Tribunal de Première Instance Antalaha |
3 |
|
Tribunal de Première Instance Antananarivo |
1 |
|
TPI NOSY-BE |
1 |
|
Tribunal de Première Instance Toamasina |
7 |
|
Total |
79 |
Un rapport d'analyse peut contenir un ou plusieurs DOS.
8. Evolution des rapports d'analyse transmis aux administrations spécialisées en vue d'une poursuite administrative
|
Administration compétente |
Nbre de rapport transmis |
|
Chambre de Notaires |
1 |
|
Direction Générale du Commerce |
1 |
|
Commission de Supervision Bancaire et Financière |
1 |
|
Direction Générale des Douanes |
16 |
|
Direction Générale des Impôts |
52 |
|
Direction Générale du Trésor |
20 |
|
Commandement de la Gendarmerie Nationale |
3 |
|
Ambassade de France |
1 |
|
BIANCO |
11 |
|
Direction Générale des Mines |
2 |
|
Total |
108 |
Un rapport d'analyse peut contenir un ou plusieurs DOS
Nombre d'opposition d'une opération bancaire en débit : 15
.
