Date de publication : 08 Juillet 2021 à 13:30 GMT+3

1. Evolution des déclarations reçues

1.1. Répartition des DIC

Cette partie décrit brièvement l’évolution des DIC reçues.

Depuis 2016, une nouvelle classification des éléments d’informations que reçoit SAMIFIN a été adoptée. Ainsi ces différentes sortes d’informations sont rassemblées sous l’appellation « Déclarations d’Information Confidentielle » (DIC).

Les DIC sont classées par type :

  • DOS : Déclarations d’Opérations Suspectes
  • DDR : Demandes de Renseignements
  • CTR : Cash Transaction Report ou Déclaration de transactions en espèces (regroupant les opérations via téléphonie mobile, de change manuel et de retraits d’espèces) ;
  • CIF : Complément d’Informations Financières ayant une DOS mère dans la BDD du SAMIFIN (des réponses à des demandes d’informations émises par SAMIFIN à des partenaires publics institutionnels et des autorités nationales détenteurs de données susceptibles d’enrichir les connaissances et les renseignements sur les dossiers traités) ;
  • CIC : Complément d'Informations Confidentielles et des informations classées au niveau BDD à l’issue d’une appréciation des DOS reçues par SAMIFIN;

Cette répartition est représentée par le graphique ci-dessous :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Sources de déclarations parvenues au SAMIFIN

Comme expliqué préalablement, les sources de déclarations parvenues au SAMIFIN sont décrites au tableau ci-dessous :

La répartition est représentée par le graphe ci-dessous :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Evolution des CTR reçues

La déclaration des transactions en espèces trouve son fondement dans les limites à l’emploi d’espèces et de titres au porteur énoncée dans l’ancienne loi n° 2004-020 du 19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime. Une déclaration devait être faite à l’unité de renseignements financiers en cas de dérogation à cette règle, précisant les modalités de l’opération, ainsi que l’identité des parties.
La loi n°2018-043 du 13 février 2019 sur la LBC/FT, nouvellement promulguée, ne prévoit plus ces limites à l’utilisation d’espèces (suppression du seuil de 10 millions d’Ariary).
Les CTR sont comptabilisées dans les réceptions de DIC par nombre de déclarations. Une déclaration envoyée par un établissement assujetti contient plusieurs opérations exécutées à son niveau.

Transactions en espèces

Banques

Bureaux de change

Assurance

Total

Opérations de changes

 

39

 

39

Paiement mobile et électronique

721

   

721

Transactions Western Union

64

   

64

Autres

       

Total

785

39

 

824

 

1.4. Type d'opérations suspectes ayant motivé la déclaration

Opérations suspectes ayant motivé la déclaration

Fréquence

Autres

8

Détournement et blanchiment des fonds

1

Opérations de casino

1

Opérations de changes

50

Paiement mobile et électronique

6

Rapatriement de devises

3

Rapatriement de fonds

1

Remise de chèque

3

Remise Libre IMPORT

1

Retrait d'espèces

1

Retraits de fonds

3

Retraits par carte

1

Trafic d'or et de devise

3

Transactions Western Union

4

Transferts internationaux

18

Usage de chèque

4

Vente de devises

1

Versement en compte

71

Versement en espèces

40

Versement espèces et remise de chèques

7

Versement et Retrait d'Espèces

1

Versements espèces et Virements étrangers

3

Versements espèces suivis de débits multiples par cartes bancaires à l'étranger.

6

Versements espèces, Virement domestiques et Virement étrangers

2

Virement - Remise chèque

1

Virement émis

9

Virement et transfert nationaux

42

Virement International reçu

3

Virements reçus

20

Virements, versements espèces, remises chèque

5

Total

319

 

1.5. Evolution du système Gateway version 1.1 utilisé par les déclarants

1.51. Etat des télédéclarations effectuées via le système Gateway

 

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Aout

Sept

Oct

Nov

Déc

Total

Caisse d'Epargne

1

                     

1

Banques

51

158

7

11

12

22

           

261

Bureaux de change

2

   

2

 

1

           

5

Total

53

158

7

13

12

23

           

266

1.5.2. Etat des échanges sur Gateway effectuées via le système Gateway

 

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Aout

Sept

Oct

Nov

Déc

Total

Banques

0

2

32

20

24

25

           

103

EME

4

2

1

1

2

10

           

20

Total

4

4

33

21

26

26

           

123


 

2.Evolution des DOS traitées et délibérées

2.1. Evolution mensuelle des DOS investigables ayant fait l'objet de traitement et de délibération

Le traitement des DOS comprend un processus complexe et chaque cas est doté d’une particularité qui rend la durée de traitement plus ou moins longue. A l’issue de l’analyse, des rapports de renseignements sont établis et font l’objet de délibération pour décider du sort de ces dossiers. Il est important de préciser qu’un rapport peut regrouper plusieurs DOS, appelées « DOS liées ».

 

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Aout

Sept

Oct

Nov

Déc

Total

Dossier classé sans suite

05

13

03

                 

21

Rapport d’analyse disséminé

02

06

11

                 

19

Total

07

19

14

                 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Vue d’ensemble des DOS sur les cinq dernières années

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

DOS RECUES

197

115

151

187

164

174

66

DOS TRAITEES

94

107

129

161

205

135

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Infractions d'origine détectées et crimes émergents

Les principales infractions identifiées au cours de l’analyse des DOS pour l'année 2021 se présentent comme suit :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Cas de blanchiment détecté

Le cas de blanchiment détecté par SAMIFIN sur les dossiers traités est de 11.

 

2.5. Montant en jeu suite à l'analyse menée par SAMIFIN

Le montant en jeu représente la somme des flux générés par les activités criminelles lors du processus de BC/FT. Il résulte de l’estimation faite par les analystes du SAMIFIN à la suite de l’analyse des DOS transmises par les établissements assujettis. Le montant en jeu relatif aux dossiers disséminés par SAMIFIN est estimé à  299 247 773 819,00 MGA soit 76 769 369 USD(*) . Le montant définitif est arrêté par décision du Tribunal au moment du jugement.

Le tableau ci-dessous représente l’évolution du montant en jeu par année :

 

 

 

 

 

 

 

 

Soit en USD :

Année

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

millions USD(*)

10,4

23,6

59,9

29,2

148,7

148,3

76,8

 

* : Cours de change en date du 02 Juillet 2021 ( 1 USD = Ar 3 898 ), Source www.banky-foibe.mg

 

3. Evolution des échanges d'information

3.1. Echanges avec les FIU homologues

 

Janv

Févr

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Total

AMLSCU

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

CAMLMAC

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2

CTIF

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

DUBAI EMIRATS

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

3

FIU Germany

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

FIU India

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

FIU Mauritius

4

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

7

FIU South Africa

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

ROSFIN MONITORING FIU RUSSIA

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TRACFIN

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

5

Total

9

5

1

4

5

 

 

 

 

 

 

 

24

 

3.2. Echanges avec les administrations publiques spécialisées

Administration

janv

févr

mars

avr

mai

juin

juil

août

sept

oct

nov

déc

Total

ACM

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ANOR

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

APMF

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

3

BCMM

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

BIANCO

1

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

CGAS

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

2

CIM

0

2

0

1

14

2

 

 

 

 

 

 

19

CIRDOMA

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

CIS

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

CNM

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

CPF

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

COMMUNE

 

1

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

DGD

3

3

1

1

4

2

 

 

 

 

 

 

14

DGFAG

 

 

3

 

2

 

 

 

 

 

 

 

5

DGFOP

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

DGI

2

3

3

2

3

2

 

 

 

 

 

 

15

DGT

1

2

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

5

DIE

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

COMGN

 

3

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

7

DGPN

2

5

4

1

4

3

 

 

 

 

 

 

19

DGT

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

FOKONTANY

 

14

13

3

38

2

 

 

 

 

 

 

70

MICA

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

PAC

1

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

4

PRMP

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

SPD

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TPI

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Total

10

48

34

9

86

15

 

 

 

 

 

 

202

 

4. Evolution des rapports transmis

4.1. Transmission des rapports d’analyse aux juridictions compétentes en vue d'une poursuite judiciaire

Quand l’analyse révèle un ou plusieurs « indices sérieux » d’activité de BC/FT, les rapports d’analyse doivent être transmis aux autorités judiciaires qui ordonnera une enquête complémentaire ou une poursuite, le cas échéant. Ces transmissions sont souvent accompagnées d’une transmission parallèle auprès d’une ou de plusieurs administrations spécialisées concernées par les infractions d’origine détectées.

Autorités judiciaires

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Aout

Sept

Oct

Nov

Déc

Total

PAC Antananarivo

6

6

3

                 

15

TPI NOSY-BE

   

1

                 

1

TPI TOAMASINA

1

                     

1

Total

7

6

4

                 

17

 

4.2. Transmission des rapports d'analyse aux administrations publiques spécialisées en vue d'une poursuite administrative

Les administrations spécialisées comprennent la Direction Générale des Impôts (DGI), la Direction Générale des Douanes (DGD), la Direction Générale du Trésor Public (DGT), la Direction Générale des Mines (DGM); les autorités de supervision ou de régulation comme la CSBF, la Chambre des Notaires, le Ministère du Commerce et de la Consommation, ainsi que le BIANCO et d’autres instances.

Les transmissions sont déterminées par le secteur dans lequel les infractions d’origine de l’infraction de BC/FT ont été détectées. Elles sont effectuées auprès d’une ou de plusieurs de ces administrations.

Lorsque l’analyse ne permet pas détecter des indices sérieux de BC/FT, mais permet toutefois d'identifier d’autres infractions incidentes, les rapports sont transmis auprès de ces administrations uniquement. Dans le cas de détection d’indice sérieux, les transmissions peuvent être effectuées de façon parallèle à l’autorité judiciaire et aux administrations spécialisées. 

 

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Aout

Sept

Oct

Nov

Déc

Total

BIANCO

1

 

1

                 

2

DGD

3

1

                   

4

DGI

5

3

1

                 

9

DGT

5

3

1

                 

9

Total

14

7

3

                 

24

 

5. Nombre d'opposition d'une opération bancaire en débit :

Conformément à la loi et en cas d’indice sérieux de BC/FT, SAMIFIN procède à une opposition de compte bancaire d’une durée de 48H. Le cumul des comptes bloqués est au nombre de 13.

 

6. Profil des personnes physiques suspectes

6.1. Fonction occupée par les personnes suspectes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Nationalité des personnes suspectes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Catégorie professionnelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Profil des personnes morales suspectes

Forme

Nbe

 Entreprise individuelle

4

SA

5

SARL

25

SARLU

16

Total

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur d'activité

Nbe

Hébergement / Restauration

1

Industries extractives

5

 

 

 

 

 

 

Sous secteur

Nbe

Filière or

6

Pierres précieuses

1

 

8. Evolution du fichier central FIC.PNC.MG

La plateforme numérique centralisée dénommée « FIC.PNC.MG » a été lancée officiellement en Mars 2020. A cause de la pandémie COVID-19 et des mesures sanitaires prises par l’Etat Malagasy le 17 Mars 2020, l’opérationnalisation du « FIC.PNC.MG » n’a été effective qu’au début de l’année 2021.

8.1. Evolution du fichier central communiqué par les administrations publiques spécialisées ayant adhéré à la charte du système FIC.PNC.MG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Evolution des correspondances administratives effectuées à travers le système FIC.PNC.MG

 

 

 

 

 

 

8.3. Evolution du fichier central communiqué par les administrations publiques spécialisées ayant adhéré à la charte FIC.PNC.MG