Les enjeux sur les devises. Celles-ci sont au cœur du commerce international mais aussi source de divers trafics illicites. Si le texte de droit dispose que tout commerce international (l’importation comme l’exportation) doit être effectué par la voie de la domiciliation bancaire, certains opérateurs préfèrent utiliser directement des espèces en devises.
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Typologie de blanchiment : Enjeu sur les devises
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Typologie de blanchiment : bois de rose
Cette affaire a beaucoup fait parler d’elle tant sur le plan national que mondial. D’après les DOS traitées par le SAMIFIN, voici le résumé de l’affaire. Deux groupes distincts y ont intervenu. L’un est commandité par des mafias chinois qui ont envoyé un émissaire gérer directement le trafic, un certain WU Zeng Ping (qui semble être assassiné).
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Investisseur étranger
- Profil de la principale personne mise en cause : Personne physique (homme d'affaire)
- Secteurs / domaines d’activité : Investissement
- Montant en jeu : 7 200 000 000 Ar
- Lieu d’opération : Antananarivo / Madagascar – Autres pays non identifiés
