Visite sur site de l'évaluation mutuelle de Madagascar du 13 au 30 juillet 2026 par les experts de l'ESAAMLG
Madagascar accueille, du 13 au 30 juillet 2026, la mission de visite sur site de l'Évaluation Mutuelle conduite par les experts de l'Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), dans le cadre du troisième cycle d'évaluation des dispositifs de LBCFTFP. Cette mission constitue une étape majeure d'un processus d'évaluation engagé en novembre 2025, conformément à la méthodologie du GAFI.
Lors de la précédente évaluation mutuelle, dont la visite sur site s'était déroulée en 2018, Madagascar n'avait obtenu que 13 Recommandations conformes ou largement conformes sur les 40 Recommandations du GAFI, mettant en évidence des insuffisances importantes dans son cadre juridique, institutionnel et opérationnel.
Depuis lors, d'importantes réformes ont été entreprises, permettant de moderniser le dispositif nationa l, de renforcer les capacités des institutions compétentes, d'améliorer la coordination nationale, de développer la coopération internationale et d'intégrer progressivement une approche fondée sur les risques dans les politiques publiques et les pratiques opérationnelles.
À la suite des différentes re-notations, Madagascar compte désormais 29 Recommandations jugées conformes ou largement conformes sur les 40 Recommandations du GAFI, traduisant les progrès accomplis en matière de conformité technique.
Toutefois, la conformité technique ne constitue pas une fin en soi. Elle représente l'un des deux piliers de l'évaluation mutuelle et constitue avant tout le fondement d'un dispositif efficace. L'objectif ultime demeure la capacité réelle des institutions à prévenir, détecter, enquêter, poursuivre et sanctionner les infractions de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération, tout en protégeant l'intégrité du système financier.
Après l'évaluation de la conformité technique, la mission de visite sur site qui se déroule actuelleme nt est principalement consacrée à l'évaluation de l'efficacité du dispositif national. Les évaluateur s examineront notamment la manière dont les lois sont effectivement appliquées, la compréhension et la gestion des risques par les autorités compétentes, la coopération entre les institutions, ainsi que les résultats concrets obtenus dans les onze Résultats Immédiats définis par la méthodologie du GAFI.
La visite sur site s'achèvera le 30 juillet 2026. Elle sera suivie de plusieurs phases d'échanges entre Madagascar et l'équipe d'évaluation, comprenant notamment la préparation du projet de rapport, les observations des autorités nationales, les discussions au sein des instances de l'ESAAMLG et l'adoption du rapport final. Selon le calendrier prévisionnel, le processus d'évaluation mutuelle devrait être achevé en août 2027.
Parallèlement à ces avancées, Madagascar a franchi une étape majeure en devenant membre offic ie l du Groupe Egmont, le réseau mondial des Cellules de Renseignement Financier. Cette adhésion renforce la capacité du SAMIFIN à coopérer avec ses homologues étrangers dans la lutte contre la criminalité financière transnationale et témoigne de la confiance accordée au dispositif malgache de renseignement financier.
Fort des progrès accomplis depuis 2018, Madagascar aborde cette évaluation avec confiance. Le pays nourrit l'ambition de voir les efforts engagés depuis plusieurs années pleinement reconnus, tant sur le plan de la conformité technique que de l'efficacité de son dispositif national, conformément aux standards internationaux du GAFI.